Πολιτικη & Οικονομια

Σε επαγρύπνηση οι τράπεζες στην Ουκρανία

Για ύποπτες μεταβιβάσεις του ανατραπέντα Βίκτορ Γιανουκόβιτς

62224-137655.jpg
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
61954-124375.jpg

Την εντολή «να επαγρυπνούν» οι τράπεζες για τυχόν ύποπτες μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από τον Βίκτορ Γιανουκόβιτς και τον στενό του κύκλο, έδωσε η Συμβουλευτική Επιτροπή της υπηρεσίας δίωξης οικονομικού εγκλήματος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Η Επιτροπή ζήτησε από τις Αμερικανικές τράπεζες «να επαγρυπνούν για τυχόν επιπτώσεις σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες μετά τις πληροφορίες για διαφθορά ανώτερων στελεχών της κυβέρνησης Γιανβουκόβιτς και για άλλες παράνομες δραστηριότητες μελών της κυβέρνησής του», υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να επιβάλλουν ενισχυμένους ελέγχους στους λογαριασμούς του Γιανουκόβιτς και του στενού κύκλου του και να ελέγχουν συναλλαγές που θα μπορούσαν να αφορούν υπεξαιρεθέντα κρατικά περιουσιακά στοιχεία.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Tα καλύτερα άρθρα της ημέρας έρχονται στο mail σου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.