Εξαρθρώθηκε συμμορία που πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του Δημοσίου και ΕΕ - Άνω των 10 εκατ. ευρώ η λεία

Περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ διακινήθηκαν στους λογαριασμούς των 12 μελών της συμμορίας που εξαπάτησε το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας επιχορηγήσεις, κονδύλια και αποζημιώσεις με τη χρήση πλαστών εγγράφων.

Τα μέλη της συμμορίας είχαν στήσει ένα δίκτυο σπιτιών που εκμεταλλεύονταν και με πλαστά έγγραφα προχωρούσαν στην λήψη των επιδομάτων. Η δράση της συμμορίας, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος είχε ξεκινήσει το 2020 και εγκέφαλος ήταν ένας λογιστής με εξιδίκευση στο κομμάτι των επιδομάτων και των επιχορηγήσεων.

Η συμμορία των απατεώνων είχε στήσει ένα δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσε 55 ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για υποβολή εικονικών συμβάσεων μίσθωσης, τα οποία ήταν ασυνήθιστα υψηλά ώστε να εξαπατήσουν το Δημόσιο την περίοδο των μέτρων στήριξης λόγω του Covid-19.

Επιπλέον η συμμορία χρησιμοποιώντας το δίκτυο εταιρειών που διαχειρίζονταν, προχωρούσαν στην υποβολή αιτήσεων για να λάβουν είτε επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ, είτε ενισχύσεις ως επιστρεπτέες προκαταβολές, με χρήση πλαστών εγγράφων, ψευδών στοιχείων και εικονικών παραστατικών. Από την αστυνομική έρευνα που κράτησε αρκετούς μήνες διαπιστώθηκε πως το «πλυντήριο» των κερδών γινόταν μέσω των εταιριών που είχαν στήσει αλλά και μέσω της επένδυσης των χρημάτων για την ανέγερση οικιμάτων που στην συνέχεια χρησιμοποιούσαν για τις απάτες τους.

Στην κατοχή των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν:

• 61.900- ευρώ,
• τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού -24.200- ευρώ,
• -2- χρυσές λίρες,
• πλήθος καρτών ανάληψης,
• πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
• 8- συσκευές κινητών τηλεφώνων,
• ζυγαριά ακριβείας,
• 21,48- γραμμάρια κοκαΐνης και
• 9- ναρκωτικά δισκία ecstasy.

Σχετικό Άρθρο

Ελλαδα Συνελήφθη 37χρονη Εσθονή που εξαπατούσε ηλικιωμένους στο Ρέθυμνο

Newsroom 09.07.2025, 11:22

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν στην κατοχή δύο ατόμων που κατά την διάρκεια των ερευνών για την συμμορία των απατεώνων βρέθηκαν να σχετίζονται με κάποια μέλη, με αποτέλεσμα να περάσουν και σε αυτούς χειροπέδες οι αστυνομικοί. Το Ελληνικό Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμάται πως ζημιώθηκαν με περισσότερα από 5.737.413,96 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο να αποσπάσουν επιπλέον 3.777.562,19 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι βαρύνοντα με εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Αθηνών.