- CITY GUIDE
- PODCAST
-
20°
ΗΠΑ: Συνελήφθη στέλεχος ρωσικής εταιρίας φυσικού αερίου
Kατηγορείται για μυστικούς υπεράκτιους λογαριασμούς 93 εκατομμυρίων δολαρίων
Ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής εταιρίας παραγωγής φυσικού αερίου Novatek συνελήφθη στις ΗΠΑ κατηγορούμενος για υπεξαίρεση.
Οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν για φορολογικές κατηγορίες τον Μαρκ Τζετφέι, που είναι αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής εταιρίας παραγωγής φυσικού αερίου Novatek. Ο συλληφθείς κατηγορείται για μυστικούς υπεράκτιους λογαριασμούς 93 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το υπουργείο, ένα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Φορτ Μάγιερς της πολιτείας Φλόριντα ενέκρινε προχθές, Τετάρτη, ένα κατηγορητήριο, κατηγορώντας τον Τζετφέι, έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην αναφερόμενη πολιτεία, για κατάχρηση οικονομικών κεφαλαίων στις ΗΠΑ.
Ο ίδιος έχει δύο διαβατήρια, τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από τη Ρωσία, όπως αναφέρει το Reuters.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2005 μέχρι το 2016, ο κατηγορούμενος συμμετείχε σε μία συνωμοσία εξαπάτησης των Ηνωμένων Πολιτειών υποκρύπτοντας το γεγονός οτι ήταν ο ιδιοκτήτης και ήλεγχε σημαντικά υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία, ενώ δεν δήλωσε εισοδήματα εκατομμυρίων δολαρίων και δεν πλήρωσε φόρους γι' αυτά.
Ο Τζετφέι που συμμετείχε στη διοίκηση της Novatek και ήταν οικονομικός διευθυντής της από το 2003 ως το 2014, δεν απάντησε σε τηλεφωνικές κλήσεις. Η Novatek αρνήθηκε να σχολιάσει.
Ξεκινώντας το 2005, ο Τζετφέι φέρεται να άνοιξε τους δύο πρώτους διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία για τη διατήρηση των περιουσιακών του στοιχείων, τα οποία σε μία χρονική στιγμή είχαν συνολική οικονομική αξία άνω των 93 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο ίδιος διορίστηκε αναπληρωτής επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της Novatek τον Ιούλιο του 2010.
Ο Τζετφέι είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί χθες, Πέμπτη, ενώπιον του Αμερικανού δικαστή Ντάγκλας Φρέιζερ στη Φλόριντα, ενώ στην περίπτωση που καταδικαστεί βρίσκεται αντιμέτωπος με μακρόχρονη ποινή φυλάκισης.
Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Live updates - Τι πρέπει να ξέρουμε για τον κορωνοϊό- Συνεχής ενημέρωση εδώ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Μεσολάβησα για να συναντηθεί ο Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε ο πρώην σταρ του ΝΒΑ
«Ορισμένοι πράκτορες ήταν αμελείς - Θα επιβληθούν κυρώσεις»
Οι επισκέπτες απαίτησαν πίσω τα χρήματά τους για εξαπάτηση
Για φορολογική απάτη και απάτη κατά του ιταλικού δημοσίου
Θεωρήθηκε απειλή για τους κατοίκους
Βαριά τα πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τον αντικαπνιστικό νόμο
Βομβητής εξερράγη ενώ ήταν ακόμα στο κουτί του
Η Mόσχα νομιμοποίησε τις λεγόμενες «γκρίζες» ή «παράλληλες» εισαγωγές
Aυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των καταγγελιών
«Βαθιά ανησυχητικό» χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος το περιστατικό
Φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην τρομοκρατική επίθεση στην Βηρυτό
Η θεραπεία θα πρέπει να είναι συναινετική και αναστρέψιμη
Κατασκευάζονται μόνο πέντε κάθε χρόνο
«Ζωτικό μέρος της ταυτότητας κάθε μαθητή», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Στόχος στρατιωτικές εγκαταστάσεις - Δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα
To περιοδικό εξετάζει κατά πόσον η Ολίβια Νούτσι κάλυπτε τις εκλογές αντικειμενικά
Συνολικά κατηγορούνται 50 άνδρες ηλικίας 26 έως 74 ετών
Τι ανακάλυψαν οι ιταλικές Αρχές από την έρευνά τους
Πώς έδρασε στις συσκευές που είχαν τα μέλη της οργάνωσης
Κρατείται σε μία από τις πιο σκληρές φυλακές με πάνω από 1.200 κρατούμενους
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.