Έκκληση για ενίσχυση του καθεστώτος εποπτείας στον τομέα καταπολέμησης ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας απευθύνει έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL). Η έκθεση προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με 49 συστάσεις για την ενίσχυση του συστήματος αντιμετώπισης και καταπολέμησης των εν λόγω απειλών. Τέσσερις από τις 49 συστάσεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί. Να σημειωθεί ότι ο πρώτος νόμος για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τέθηκε σε ισχύ από την Αγία Έδρα την 1η Απριλίου 2011, ενώ ο αναθεωρημένος νόμος μετά τις σχετικές συστάσεις της MONEYVAL τέθηκε σε ισχύ στις 25 Ιανουαρίου 2012. Περίπου 46 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται εντός της Αγίας Έδρας αλλά, προς το παρόν, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα σχετικά βιβλία και τα οικονομικά αρχεία τους, όπως συμπεραίνει η έκθεση της MONEYVAL.
13°
