Πολιτικη & Οικονομια

Έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ - Έρευνες για 10 πρόσωπα

Αναζητούνται στοιχεία για τη χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας

05.08.2025, 16:58
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Eπιλογές

French Fry - Συνέντευξη: Ο Θάνος Γάλλος μιλάει στην ATHENS VOICE για το πρώτο του άλμπουμ «Quit Your Job!», που κυκλοφορεί από τη Fine! Records, τις επιρροές, τη ζωή του και την έμπνευση που του έδωσε.

Μουσικη French Fry: «Χάσαμε τον αυθορμητισμό στο να παίρνουμε ρίσκα»

Δημήτρης Αθανασιάδης

Κοσμος Οι περιπέτειες των Ρώσων κατασκόπων στη Λατινική Αμερική

Σώτη Τριανταφύλλου

Νίκος Χρυσάκης | Ειδικός γραμματέας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς

Κατοικιδια Νίκος Χρυσάκης: Το πρόβλημα δεν είναι τα αδέσποτα, αλλά οι άνθρωποι

Δήμητρα Γκρους

Έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ - Έρευνες για 10 πρόσωπα

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αναζητώντας αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις, που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.

Ειδικότερα, κλιμάκιο της Αρχής, έπειτα από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, αναζητούνται στοιχεία για τη χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις