Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ηλικίας 47, 48 και 75 ετών, ενώ παράλληλα έχουν εκδοθεί επτά εντάλματα σύλληψης και 25 κατηγορούνται -ανάμεσά τους ο Δ. Κοντομηνάς και ο Αγγ. Φιλιππίδης- στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για επισφαλή δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που διενεργήθηκε με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου. Η υπόθεση κινείται με παραγγελία της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένη Ράικου στις 3/6/13 για προκαταρκτική εξέταση που διενήργησε η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου.
Με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης υποβλήθηκε πολυσέλιδη πορισματική αναφορά που οδήγησε με σύμφωνη γνώμη και εντολή της Εισαγγελέως διαφθοράς, στην άσκηση ποινική δίωξης σε βάρος 25 ατόμων, υπαλλήλων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και επιχειρηματιών για:
- Απάτη κατά του δημοσίου, από κοινού, υπό διαζώντως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληματικής δράσης, αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημιά που προκλήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ).
- Απιστία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και μη, με περιουσιακή ζημιά άνω των 30.000 ευρώ.
- Άμεση συνέργεια στο ξέπλυμα υπό την επιβαρυντική περίπτωση της παρ 1β του αρ 45 του Ν3168/08 για το ξέπλυμα (επιβαρύνεται η ποινή όταν συνεργός είναι υπάλληλος τράπεζας).
Η υπόθεση ανατέθηκε στον ανακριτή εγκλημάτων διαφθοράς Γ. Ανδρεάδη. Μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως εκδόθηκαν επτά εντάλματα σύλληψης.
Από το 2007 έως και το 2012 η έρευνα της εισαγγελίας εντόπισε περιπτώσεις υπέρογκης χρηματοδότησης-δανεισμού, σειράς εταιρειών και επιχειρηματιών υπό όρους που καταφανώς δεν πληρούσαν τους συνήθεις όρους τραπεζικού δανεισμού κατά κατάχρηση της αντιπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας των υπευθύνων της τράπεζας και κατά παράβαση της σχετικής ειδικής νομοθεσίας, ζημιώνοντας την περιουσία του ΤΤ και του δημοσίου, οι απαιτήσεις του οποίου ως και σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Η επίκουρη Εισαγγελέας Διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου εντόπισε περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων που αποκτήθηκαν από τη λήψη των επίμαχων παράνομων δανειοδοτήσεων με απόκρυψη των ποσών σε υπεράκτιες εταιρείες και σε αγορές ακινήτων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το πόρισμα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει χάσει 400 με 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα αφορούν μόνο τις ροές των δανείων.
Όσον αφορά το αδίκημα της απάτης δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι εξαγοράστηκε εταιρεία πιστωτικών καρτών από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με τον πρόεδρο να επιλέγει συγκεκριμένο επιχειρηματία. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η διαιτητική απόφαση έχει αξιολογηθεί στο πόρισμα, δεν είναι δεσμευτική και συνιστά ζημία, η οποία μόνο από την πιστωτική κάρτα εκτιμάται πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.
Ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης του Alpha και πρόεδρος του ομίλου DEMCO Δημήτρης Κοντομηνάς
δήλωσε ότι δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. «Σε αντίθεση με τα θηριώδη μη εξυπηρετούμενα δάνεια γνωστών επιχειρηματιών, τα δάνεια του ομίλου DEMCO που έχουν συναφθεί με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο υπερκαλύπτονται με εγγυήσεις από την προσωπική μου περιουσία» αναφέρει σε δήλωσή του και καταλήγει: «Τίποτα από τα αποδιδόμενα σε εμένα δεν με αγγίζει. Οι εχθροί μας είναι ισχυροί, αλλά η αλήθεια ισχυρότερη, και στο τέλος θα λάμψει» είπε ο κ. Κοντομηνάς, ο οποίος από προχθές νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού.
12°
