- CITY GUIDE
- PODCAST
-
17°
Φούρνοι «Χωριάτικο»: Ανοίγουν θυρίδες, στο μικροσκόπιο «αχυράνθρωποι» και offshore εταιρείες
Πώς στήθηκε το δίκτυο φοροδιαφυγής
Υπόθεση «Χωριάτικο»: Το ελληνικό FBI ερευνά θυρίδες, δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία και εξετάζει δίκτυο «αχυρανθρώπων» και υπεράκτιων εταιρειών για φοροδιαφυγή
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ελληνικού FBI για την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο των εμπλεκομένων και να εντοπίσουν τη ροή του «μαύρου» χρήματος.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιούνται έρευνες σε θυρίδες, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τα 59 άτομα που έχουν συλληφθεί μετά από ελέγχους σε Αθήνα, Ρόδο, Μύκονο και Ζάκυνθο.
Στο μικροσκόπιο έχει μπει ένα σύνθετο σύστημα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με «αχυρανθρώπους» για τη λειτουργία καταστημάτων και την αποφυγή εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων για τις οικονομικές υποχρεώσεις της αλυσίδας.
Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» στους φούρνους «Χωριάτικο»
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από το 2016 φέρεται να χρησιμοποιούνταν παρένθετα πρόσωπα για την απόκτηση και λειτουργία καταστημάτων, ακόμη και μέσω πλειστηριασμών. Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να κατέβαλλαν μικρές προκαταβολές, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια τη διαχείριση των επιχειρήσεων.
Ωστόσο, μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου, ορισμένες από τις επιχειρήσεις αυτές φέρονται να σταματούσαν τη λειτουργία τους, αφήνοντας όμως ανοιχτές οικονομικές εκκρεμότητες. Όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούσαν να εντοπίσουν τους υπευθύνους, διαπίστωναν ότι επρόκειτο είτε για άτομα χωρίς ουσιαστικά εισοδήματα ή για πρόσωπα από το εξωτερικό που δεν είχαν ταυτοποιηθεί. Σε άλλες περιπτώσεις, φέρεται να είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμα και στοιχεία ανθρώπων που είχαν πεθάνει.
Υπενθυμίζεται ότι με την επιστροφή του από το εξωτερικό, συνελήφθη ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με νέες εξελίξεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς σφίγγουν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει ήδη δοθεί εντολή για πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και υπεράκτιες εταιρείες, μέσω των οποίων φέρεται να διοχετεύτηκαν κέρδη από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πώς στήθηκε το δίκτυο φοροδιαφυγής
Πώς η πολύκροτη υπόθεση άνοιξε νέο κύκλο ελέγχων στην εστίαση
Οι εταιρείες «φαντάσματα» και το δίκτυο καταστημάτων
Από το όχημα ανασύρθηκαν νεκροί τρεις άνθρωποι, ένας 45χρονος και δύο ηλικιωμένοι, ηλικίας 82 και 79 ετών
Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Η απίστευτη περιπέτεια της ηθοποιού και του σύζυγού της
Ερευνώνται 520 εταιρείες με «αχυρανθρώπους»
Τρίτος έλεγχος διαρροής αερίου θα διεξαχθεί την Δευτέρα, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Ευρεία επιχείρηση της ΔΑΟΕ για την αλυσίδα φούρνων - Χειροπέδες και σε λογιστή της οργάνωσης
«Όλη η Πάτρα το λέει…», τι ξέρει ο Θανάσης που δεν ξέρεις εσύ…
Έλεγχος της ΕΛ.ΑΣ. σε νυχτερινό κέντρο κατά τη διάρκεια σχολικού φεστιβάλ
Ομάδα ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους και πέταξε πέτρες - Συνελήφθησαν ένας 18χρονος και ένας 14χρονος
Επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από την ΕΛ.ΑΣ. - Κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά ναρκωτικών
Ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος της ΕΟΚ και ο συνεργάτης του - Αρνούνται τις κατηγορίες
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Στο σημείο υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας
Η σφαίρα τραυμάτισε τη μηριαία αρτηρία του 55χρονου Γιάννη Βοϊδονικόλα
Η ανάρτηση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.