Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για απάτες σε βάρος του Δημοσίου – Ζημιά άνω των 2 εκατ. ευρώ

Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και φοροδιέφευγε σε βάρος του Δημοσίου, προκαλώντας ζημία που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, προέβαινε σε κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες κατά του ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου συνελήφθησαν έξι άτομα, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες είναι πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας, ηλικίας 36, 42, 45, 46, 50 και 55 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, αλλά και για διευκόλυνση παράνομης εισόδου ή εξόδου πολιτών τρίτων χωρών.

Ο τρόπος δράσης

Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει μια πλήρως δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και σαφείς ρόλους, στόχο τη συστηματική εξαπάτηση του Δημοσίου. Δημιούργησαν δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων που λειτουργούσαν διαδοχικά και για μικρό χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενοι την ασφάλιση 108 εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο απέκρυπταν την πραγματική τους δραστηριότητα και απέφευγαν την καταβολή εισφορών και φόρων.

Σχετικό Άρθρο

Ελλαδα Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 10 Οκτωβρίου

Newsroom 06.10.2025, 07:38

Οι φερόμενοι ως αρχηγοί, ηλικίας 42 και 45 ετών, καταχωρούσαν την εμπορική δραστηριότητα είτε ως εταιρικές μορφές (ΕΕ, ΙΚΕ), είτε ως ατομικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων» ή ακόμη και ανύπαρκτων προσώπων, με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα. Μέσω αυτών υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για εργαζόμενους χωρίς να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές.

Παράλληλα, παρέκαμπταν την καταβολή φόρων (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος) και οι φορολογικές αρχές βεβαίωναν οφειλές σε βάρος των προσώπων που εμφανίζονταν στα ψεύτικα έγγραφα.

Ιδιαίτερη θέση στην οργάνωση είχε και ένας 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε την τεχνογνωσία για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Η δράση της οργάνωσης δεν περιοριζόταν στη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., επεκτάθηκε και στη διακίνηση μεταναστών: μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο όνομα προμηθεύτηκαν όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν για την παράνομη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών.

Σχετικό Άρθρο

Ελλαδα Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 31/10

Newsroom 27.10.2025, 07:11

Για τη νομιμοποίηση των κερδών τους πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εμπορία πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με ψευδή στοιχεία.

Ζημιά και κατασχέσεις

Η ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται συνολικά σε 2.190.491 ευρώ. Από αυτά, 1,6 εκατομμύρια αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.000 ευρώ σε φόρους που δεν αποδόθηκαν.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και τραπεζικές θυρίδες στην Αττική κατασχέθηκαν:

• πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών

• μετρητά 15.655 ευρώ

• τραπεζικές επιταγές 19.800 ευρώ

• 37 χρυσές λίρες

• πλαστό διαβατήριο

• κάρτες ανάληψης

• 12 κινητά τηλέφωνα

• 5 Ι.Χ. αυτοκίνητα

Στους ελέγχους για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας εντοπίστηκαν 29 εργαζόμενοι αδήλωτοι, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιβάλλουν τις σχετικές κυρώσεις.

Με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος δεσμεύτηκαν τέσσερα ακίνητα που ανήκουν στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, καθώς και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.