Ελλαδα

Πόρισμα-«φωτιά» για 40 ΜΚΟ: Ελέγχονται για υπεξαίρεση και «μαύρο χρήμα»

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των διαχειριστών τους

07.06.2023, 07:30 UPD 07.06.2023, 07:41
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Eπιλογές

Το νέο app της ATHENS VOICE για iOS και Android: Ειδήσεις, απόψεις, ρεπορτάζ, απόψεις, στήλες, αφιερώματα, podcasts και live VOICE RADIO σε μία δωρεάν εφαρμογή.

TV & Media Το ανανεωμένο app της ATHENS VOICE είναι εδώ

A.V. Team

Οι Dead Can Dance επιστρέφουν με το «The Cicadas», ένα πλατωνικό μουσικό ταξίδι που ηχογραφήθηκε στην Επίδαυρο με Έλληνες καλλιτέχνες.

Μουσικη Dead Can Dance: Τα τζιτζίκια του Πλάτωνα τραγουδούν ξανά στην Επίδαυρο

Δημήτρης Αθανασιάδης

Κινηματογραφος Η Μάρω Κοντού όπως τη γνώρισα. Ιστορίες πίσω από τον μύθο.

Πηνελόπη Μασούρη

Πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για 40 ΜΚΟ: Αναμένονται και ποινικές διώξεις από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται την τελευταία διετία συνολικά 100 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της μετανάστευσης, όσο και σε άλλους τομείς (όπως η «Κιβωτός του Κόσμου»).
Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, σε 40 από τις 100 ΜΚΟ προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης υπεξαίρεσης, απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Για τον λόγο αυτό, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών των συγκεκριμένων ΜΚΟ, ενώ τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Πώς γίνεται το «ξέπλυμα»

Από τις μέχρι τώρα περιπτώσεις, διαπιστώθηκε πως οι διαχειριστές των ΜΚΟ χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους προκειμένου να προχωρήσουν στην υπεξαίρεση.

Σύμφωνα με πόρισμα που συνέταξε και δημοσιοποίησε η Αρχή, προκύπτουν τρεις χαρακτηριστικοί τρόποι δράσης:

Αγορά ακινήτων από τους διαχειριστές με χρήματα από τα ταμεία των ΜΚΟ
Οι μισθοί των υπαλλήλων επιστρέφουν στους προσωπικούς λογαριασμούς των διαχειριστών
Χρήση των εσοδών των ΜΚΟ, προκειμένου να καλύπτουν τα έξοδα της διαβίωσης τους.

Glomex Player(40599v1wl9o7vsfv, v-ct5riqhoq45d)