Κοινωνια

Φούρνοι «Χωριάτικο»: Ανοίγουν θυρίδες, στο μικροσκόπιο «αχυράνθρωποι» και offshore εταιρείες

Πώς στήθηκε το δίκτυο φοροδιαφυγής

Athens Voice News
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Φούρνος της αλυσίδας «Χωριάτικο»
Φούρνος της αλυσίδας «Χωριάτικο» © EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Το ελληνικό FBI ερευνά θυρίδες, δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία και εξετάζει δίκτυο «αχυρανθρώπων» και υπεράκτιων εταιρειών για φοροδιαφυγή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ελληνικού FBI για την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο των εμπλεκομένων και να εντοπίσουν τη ροή του «μαύρου» χρήματος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιούνται έρευνες σε θυρίδες, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τα 59 άτομα που έχουν συλληφθεί μετά από ελέγχους σε Αθήνα, Ρόδο, Μύκονο και Ζάκυνθο.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει ένα σύνθετο σύστημα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με «αχυρανθρώπους» για τη λειτουργία καταστημάτων και την αποφυγή εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων για τις οικονομικές υποχρεώσεις της αλυσίδας.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» στους φούρνους «Χωριάτικο»

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από το 2016 φέρεται να χρησιμοποιούνταν παρένθετα πρόσωπα για την απόκτηση και λειτουργία καταστημάτων, ακόμη και μέσω πλειστηριασμών. Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να κατέβαλλαν μικρές προκαταβολές, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια τη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου, ορισμένες από τις επιχειρήσεις αυτές φέρονται να σταματούσαν τη λειτουργία τους, αφήνοντας όμως ανοιχτές οικονομικές εκκρεμότητες. Όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούσαν να εντοπίσουν τους υπευθύνους, διαπίστωναν ότι επρόκειτο είτε για άτομα χωρίς ουσιαστικά εισοδήματα ή για πρόσωπα από το εξωτερικό που δεν είχαν ταυτοποιηθεί. Σε άλλες περιπτώσεις, φέρεται να είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμα και στοιχεία ανθρώπων που είχαν πεθάνει.

Υπενθυμίζεται ότι με την επιστροφή του από το εξωτερικό, συνελήφθη ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με νέες εξελίξεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς σφίγγουν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει ήδη δοθεί εντολή για πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και υπεράκτιες εταιρείες, μέσω των οποίων φέρεται να διοχετεύτηκαν κέρδη από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Tα καλύτερα άρθρα της ημέρας έρχονται στο mail σου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.

// EMPTY