- CITY GUIDE
- PODCAST
-
13°
Ελλαδα
Πόρισμα-«φωτιά» για 40 ΜΚΟ: Ελέγχονται για υπεξαίρεση και «μαύρο χρήμα»
Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των διαχειριστών τους
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
- UPD
-
![62224-137655.jpg]( "62224-137655.jpg")
- 1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για 40 ΜΚΟ: Αναμένονται και ποινικές διώξεις από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται την τελευταία διετία συνολικά 100 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της μετανάστευσης, όσο και σε άλλους τομείς (όπως η «Κιβωτός του Κόσμου»).
Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, σε 40 από τις 100 ΜΚΟ προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης υπεξαίρεσης, απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Για τον λόγο αυτό, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών των συγκεκριμένων ΜΚΟ, ενώ τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.
Πώς γίνεται το «ξέπλυμα»
Από τις μέχρι τώρα περιπτώσεις, διαπιστώθηκε πως οι διαχειριστές των ΜΚΟ χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους προκειμένου να προχωρήσουν στην υπεξαίρεση.
Σύμφωνα με πόρισμα που συνέταξε και δημοσιοποίησε η Αρχή, προκύπτουν τρεις χαρακτηριστικοί τρόποι δράσης:
- Αγορά ακινήτων από τους διαχειριστές με χρήματα από τα ταμεία των ΜΚΟ
- Οι μισθοί των υπαλλήλων επιστρέφουν στους προσωπικούς λογαριασμούς των διαχειριστών
- Χρήση των εσοδών των ΜΚΟ, προκειμένου να καλύπτουν τα έξοδα της διαβίωσης τους.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
![Χρυσούλα Διαβατη: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό - Ελπίζω σε θαύμα, λέει ο Τσακίρογλου]( "Χρυσούλα Διαβατη: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό - Ελπίζω σε θαύμα, λέει ο Τσακίρογλου")
![Αργολίδα: Οικογένεια άρπαξε 16χρονη για να τη βιάσει ο 19χρονος γιος]( "Αργολίδα: Οικογένεια άρπαξε 16χρονη για να τη βιάσει ο 19χρονος γιος")
![Τίτλος Ο νεαρός Τζορτζ Σμιθ που χάθηκε πριν από δύο εβδομάδες κοντά στο Κάστρο του Δράκουλα]( "Ο νεαρός Τζορτζ Σμιθ που χάθηκε πριν από δύο εβδομάδες κοντά στο Κάστρο του Δράκουλα")
![Μαθητές σε σχολική αίθουσα]( "Κλειστά τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή με απόφαση Χαρδαλιά")
![Ο Δημήτρης Οικονόμου]( "Ο Δημήτρης Οικονόμου")
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ
![Αστεία memes, ατάκες, YOLO βίντεο, viral, αστεία video στο TikTok που ανέβηκαν στο διαδίκτυο και μας έκαναν να γελάσουμε.]( "Τα YOLO της Παρασκευής 05-12-2025")
![Αστεία memes, ατάκες, YOLO βίντεο, viral, αστεία video στο TikTok που ανέβηκαν στο διαδίκτυο και μας έκαναν να γελάσουμε.]( "Τα YOLO του Σαββάτου 06-12-2025")
![Καφενείο, Κολωνάκι]( "Καφενείο, Κολωνάκι")
![Εστιατόριο Το Βραστό | Χαλάνδρι]( "Εστιατόριο Το Βραστό | Χαλάνδρι")
![Αλέξανδρος Νεχαμάς]( "Αλέξανδρος Νεχαμάς")
ΣΤΗΛΕΣ
![Το σκίτσο της Παρασκευής 05.12.2025]( "Το σκίτσο της Παρασκευής 05.12.2025")
![Τζάμπα το rebranding ρε Αλέκση]( "Τζάμπα το rebranding ρε Αλέκση")
![Αγγελική Μανουσάκη - Ζώδια - Αστρολογικές προβλέψεις]( "Αγγελική Μανουσάκη - Ζώδια - Αστρολογικές προβλέψεις")
![Γιατί χαίρεται ο Μητσοτάκης και χαμογελάει, πατέρα;]( "Γιατί χαίρεται ο Μητσοτάκης και χαμογελάει, πατέρα;")
![Η εξαφάνιση του Άλεξ Μεσχισβίλι]( "Η εξαφάνιση του Άλεξ Μεσχισβίλι")
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ελλαδα
Σεισμός ανοιχτά της Λακωνίας
Tι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Ελλαδα
Σαν σήμερα, 6 Δεκεμβρίου 2008, η δολοφονία Γρηγορόπουλου
Τα Δεκεμβριανά που ακολούθησαν και το δικαστικό «θρίλερ» με Κορκονέα
Ελλαδα
Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα
Κλείνουν σταθμοί του Μετρό - Τι θα ισχύσει τις ώρες των εκδηλώσεων μνήμης
Ελλαδα
Κακοκαιρία Byron: Επιμένει και το Σάββατο - Πότε θα εξασθενήσει
Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες
Ελλαδα
Τρίκαλα: Υπερχείλισε ο Πηνειός, δεν άντεξαν τα αναχώματα Βαλομανδρίου και Ρογκίων
Τεράστιοι όγκοι νερού από την κακοκαιρία «Byron» έσπασαν τα αναχώματα
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Δικογραφία για τα επεισόδια στο μπλόκο των αγροτών κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από ρίψη πέτρας και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Ελλαδα
Το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει νωρίτερα - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Πότε ξεκινά η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής
Ελλαδα
Καιρός αύριο: Μαίνεται η κακοκαιρία Byron - Η εξέλιξη τις επόμενες ώρες
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο
Ελλαδα
Στα όρια της υπερχείλισης ο Πηνειός - Απότομη άνοδος της στάθμης
Από το μεσημέρι η στάθμη του ποταμού έχει ανέβει δύο μέτρα
Ελλαδα
Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ποιοι σταθμοί του Μετρό θα κλείσουν το Σάββατο
Οι σταθμοί αυτοί θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00
Ελλαδα
Πώς ξεσκεπάστηκε η νέα απάτη με παράνομες συνταγογραφήσεις - Τι λέει ο ΕΟΠΥΥ
Γιατροί «στόχευαν» ΑΜΚΑ για εικονικές συνταγογραφήσεις
Ελλαδα
Βγήκαν από τα παράθυρα μαζί με τρία σκυλιά και κολύμπησαν - Τουρίστες σώθηκαν από «θαύμα» στη Φοινικούντα
Υπερχείλισε χείμαρρος στη Φοινικούντα
Ελλαδα
Αυτοψία Χαρδαλιά στον Κηφισό: Η Αττική έφτασε στα όριά της σε κάποιες υποδομές, αλλά άντεξε
Βροχοπτώσεις άνω των 40–50 mm/ώρα στην Αττική από την κακοκαιρία Byron
Ελλαδα
Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση για την Αττική
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Ένταση και χημικά ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες
Ομάδα αγροτών προσπάθησε να περάσει τον αστυνομικό κλοιό και να κινηθεί προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Ελλαδα
Τι απαντά ο δήμος Καλλιθέας για το φρεάτιο που έγινε... σιντριβάνι
Τι ζητά ο δήμαρχος από τον Νίκο Χαρδαλιά
Ελλαδα
ΓΣΕΕ: Οδηγίες προς εργαζόμενους εν μέσω κακοκαιρίας - Δικαιώματα και αποδοχές
Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις - Οδηγίες για ασφάλεια και δικαιώματα
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.
// EMPTY