Ελλαδα

Δεσμεύθηκαν οι προσωπικοί λογαριασμοί του Σταύρου Ψυχάρη

Με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα

62224-137655.jpg
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
132339-300835.jpg

Με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα δεσμεύτηκαν όλοι οι προσωπικοί λογαριασμοί του Σταύρου Ψυχάρη, ιδιοκτήτη του ΔΟΛ στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργείται και αφορά σε πιθανολογούμενη φοροδιαφυγή.

Η δέσμευση αφορά σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και τυχόν θυρίδες που πιθανόν να κατέχει ο ισχυρός άνδρας του ΔΟΛ.

Η έρευνα στηρίζεται στη λίστα καταθετών που δημιουργήθηκε με βάση 65 CD τα οποία περιέχουν τραπεζικά στοιχεία από όλες τις ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς φέρονται να εντόπισαν στους λογαριασμούς απόκλιση άνω των 10 εκατ. ευρώ τα οποία –μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου– θεωρούνται προϊόν εικαζόμενης φοροδιαφυγής.

Η υπόθεση ερευνάται από το ΚΕΦΟΜΕΠ όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κληθεί προ διμήνου ο επιχειρηματίας για να αποδείξει με στοιχεία την προέλευση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Tα καλύτερα άρθρα της ημέρας έρχονται στο mail σου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.