- CITY GUIDE
- PODCAST
-
15°
Θύμα απάτης δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων ο σύντροφος της Τέιλορ Σουίφτ, Τράβις Κέλσι
Πως εξαπατάθηκε ο σταρ του NFL - Καταδικάστηκε 38χρονος Ινδός
Ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει το αστρονομικό ποσό των 31 εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση στα θύματά του
Εκατομμύρια δολάρια έκαναν «φτερά» σε απάτη στο Μιζούρι, ενώ μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ο σύζυγός της Τέιλορ Σουίφτ και σταρ του NFL Τράβις Κέλσι.
Ο Τράβις Κέλσι είχε τοποθετήσει κεφάλαια στο Swiftarc Venture Labs Fund, μια επενδυτική πρωτοβουλία της εταιρείας Swiftarc Capital LLC, την οποία είχε συνιδρύσει ο 38χρονος Σιντάρθ Τζαουαχάρ.
Στον Τζαουαχάρ, Ινδικής καταγωγής, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 11 ετών, από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μιζούρι, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια υπόθεση οικονομικής απάτης που συγκλόνισε τον επενδυτικό κόσμο των ΗΠΑ.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε ομολογήσει την ενοχή του για τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης, καλείται παράλληλα να καταβάλει το αστρονομικό ποσό των 31 εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση στα θύματά του.
Αν και το όνομα του 36χρονου Τράβις Κέλσι μόλις που αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η εμπλοκή του αναδεικνύει την ευρεία έκταση και το κύρος των προσώπων που προσέλκυσε ο καταδικασθείς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισαγγελίας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια του Μιζούρι, η εγκληματική δραστηριότητα ξεκίνησε το 2015. Ο Τζαουαχάρ διοχέτευε συστηματικά τα κεφάλαια των πελατών του σε μία και μοναδική υψηλού κινδύνου επένδυση, τη Philip Morris Pakistan. Όταν η αξία της συγκεκριμένης τοποθέτησης κατέρρευσε, ο ίδιος επέλεξε να αποκρύψει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας ψευδώς στους πελάτες του ότι η επένδυση απέδιδε σημαντικά κέρδη.
Από το 2016 έως το 2023, ο 38χρονος κατάφερε να αποσπάσει περισσότερα από 35 εκατομμύρια δολάρια, διοχετεύοντας στην αγορά μόλις τα 10 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα χρήματα τροφοδοτούσαν μια κλασική απάτη τύπου «Πόντσι», όπου οι νέοι επενδυτές αποζημίωναν τους παλαιότερους, ενώ ταυτόχρονα χρηματοδοτούσαν έναν εξαιρετικά προκλητικό και πολυτελή τρόπο ζωής.
Η δικογραφία αποκαλύπτει ότι ο Τζαουαχάρ σπαταλούσε τα χρήματα των θυμάτων του σε μετακινήσεις με ιδιωτικά τζετ, διαμονές σε πανάκριβα ξενοδοχεία, πολυτελή διαμερίσματα στο Όστιν και τη Νέα Υόρκη, συνδρομές σε exclusive πριβέ κλαμπ, ακριβά γεύματα και αλόγιστες αγορές επώνυμων ρούχων.
Όταν ο κλοιός των Αρχών άρχισε να σφίγγει, ο δράστης κατέβαλε απέλπιδες προσπάθειες συγκάλυψης. Επιχείρησε να χειραγωγήσει μάρτυρα ώστε να δώσει ευνοϊκή κατάθεση στο FBI, ζήτησε από την αδελφή του να διαγράψει εξ αποστάσεως τα δεδομένα του κινητού του τηλεφώνου για να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία, ενώ παράλληλα είπε ψέματα στις Αρχές σχετικά με το μεταναστευτικό του καθεστώς.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Νέα δεδομένα στην πολιτική κρίση του Ισραήλ
Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ
Αντιδράσεις για την επιβολή στρατιωτικής θητείας στους σπουδαστές θρησκευτικών σχολών
Τι έδειξαν οι ανεξάρτητες έρευνες
Το αεροσκάφος έπεσε με τη μύτη στο έδαφος από ύψος 35.000 ποδιών
Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους 70 σχεδόν πόλεων
Το μέτρο επιτρέπει σε άτομα που διατηρούν σχέσεις με περισσότερους από έναν συντρόφους να καταχωρίζουν επίσημα τη σχέση τους
Αγωνία στη Σίλικον Βάλεϊ μετά την αλλαγή συσχετισμών - Στο στόχαστρο Μασκ, Ζούκερμπεργκ και Μπέζος
Σε θέση μάχης οι «δελφίνοι» με το βλέμμα στις αμερικανικές εκλογές 2028
Οι φόβοι για νέα στρατιωτικά πλήγματα και οι πιέσεις για διπλωματική λύση
Η Πιονγκγιάνγκ κατηγορείται εδώ και καιρό για την ύπαρξη στρατοπέδων συγκέντρωσης στο έδαφός της
Η αύξηση αφορά πάνω από 2 εκατ. εργαζομένους
Ο γιος του Αμερικανού προέδρου στο πλευρό του Βανς
Η Επιτροπή αξιοποιεί εσωτερικά νέα ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου να «εκσυγχρονίσει» τη νομοθετική διαδικασία
Σε ποιες χώρες σήμανε συναγερμό
H υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών
Η περίεργη εξαφάνιση που ερευνούν οι αστυνομικοί στη Τζόρτζια
Θεώρησε την προσθήκη «προσβολή για την κουλτούρα του» - Έχασε και τη δικαστική μάχη
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.