- CITY GUIDE
- PODCAST
-
17°
Süddeutsche Zeitung: Πρώην μάνατζερ της Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία
Τον «έκαψαν» τα στοιχεία από τα Panama Papers
Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα Panama Papers, η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA), με έδρα το Βιζμπάντεν, προχώρησε στην κατάσχεση δύο εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καταχράστηκε πρώην μάνατζερ της Siemens από «μαύρα ταμεία» της εταιρείας στη Λατινική Αμερική.
Παράλληλα, η υπηρεσία έχει κινήσει τη δικαστική διαδικασία εναντίον του για απάτη, φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα χρήματος. Πριν από την κατάσχεση η εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank σε Φρανκφούρτη και Αμβούργο.
Πρόκεiται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σύμφωνα με το άρθρο της γερμανικής εφημερίδας.
Στην κατοχή της BKA έχουν περιέλθει 11 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία προσφέρουν πληροφόρηση για 290.000 εταιρείες σε 21 χώρες.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μία περίπτωση που σόκαρε τη Νιγηρία
Συγκέντρωσε περισσότερα από 100.000 δολάρια - Η συγκινητική ιστορία του Μπομπ Μοντγκόμερι
Είχε πρόσφατα ανακηρυχθεί «Αστυνομικός του Μήνα»
Μετά από πλήγμα κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Όσα είναι γνωστά για την κατάσταση της υγείας της
Ξεπέρασε τα προηγούμενα ρεκόρ του καύσωνα του Αυγούστου 2003
Το επικρατέστερο σενάριο για την υπόθεση
Η αστυνομία εντόπισε γρήγορα τον ύποπτο εισβολέα
Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες
«Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ» λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Μισθοφόροι, εξαγορά κυβερνήσεων και εισοδισμός σε ευρω-ατλαντικούς θεσμούς
Ποιος είναι ο άνδρας που προκάλεσε τρόμο στη Βρετανία
Στρατεύονται και γυναίκες
Η influencer δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2025, ενώ έκανε live στο TikTok
Ο διπλός σεισμός του Ιουνίου ήταν ο πιο καταστροφικός στην πρόσφατη ιστορία της χώρας
Ο πρωθυπουργός Λεκορνί αρνήθηκε τις κατηγορίες τις οποίες χαρακτήρισε «θεωρίες συνωμοσίας»
Στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Σιβηρίας, βρέθηκε ο Ρώσος πρόεδρος
ExxonMobil και Chevron ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή ότι τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν
Από τη σύγκρουση αναμένεται να δημιουργηθεί ένας νέος κρατήρας
H μεγάλη αναγνώριση ήρθε μετά τη νίκη του στο talent show «Search for a Star»
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.