Αποκαλυπτικές συνομιλίες εκθέτουν τη μεθοδολογία φοροδιαφυγής της Pizza Fan μέσω αλγορίθμου «κερασμάτων» και παράνομων λογισμικών.
Σαρωτική επιχείρηση πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στηθεί γύρω από το δίκτυο καταστημάτων της Pizza Fan σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Συνολικά συνελήφθησαν για την υπόθεση της Pizza Fan 23 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, ενώ στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ξεπλύματα μαύρου χρήματος, όπλα και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα.
Όπως προέκυψε, ο προγραμματιστής της εταιρείας είχε εγκαταστήσει ειδικό αλγόριθμο στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας στο Χαλάνδρι. Στις οθόνες των καταστημάτων, εκτός από τις επιλογές πληρωμής με μετρητά, κάρτα ή ακύρωση, εμφανιζόταν η δυνατότητα «κέρασμα-απόδειξη». Με αυτόν τον τρόπο, περίπου το 20% των παραγγελιών εκτελούνταν χωρίς να εκδίδεται η νόμιμη Αποδειξη Λιανικής Πώλησης.
Τα παράνομα μετρητά παραδίδονταν μηνιαίως στον Αρχηγό σε προγραμματισμένα ραντεβού σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παράλληλα, η εταιρική δομή χρησιμοποιούσε εταιρεία-μέτοχο με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου (99,99%) για την περαιτέρω απόκρυψη των εσόδων.
Διάλογος 1: Ο Αρχηγός και ο Προγραμματιστής για τη ρύθμιση των «κερασμάτων»
Αρχηγός: Να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες κάτι με τα κεράσματα και αν έχει μέλλον αυτό το πράγμα; Προγραμματιστής: Το έφτιαξα όπως είπες μίλησα με τον (υπαρχηγό) μάξιμουμ δύο το μήνα, ο καθένας το ντελίβερι, αυτό. Αρχηγός: Α, αυτό δηλαδή δεν το είχε πριν; Προγραμματιστής: Όχι, όχι αρχικά φαντάσου πιο παλιά το είχαμε μία φορά στις 60 μέρες. Το είχαμε πάει μία φορά στις 30. Και τώρα την τελευταία φορά που μιλήσαμε μου λες να μη πάει πάνω από δύο φορές το μήνα. Οπότε το βάλατε μία φορά στις 15, να μπορείτε να το κάνουνε. Κάθε δεκαπέντε max δυο φορές. Αρχηγός: Ναι. Προγραμματιστής: Είδαμε και αυτά που είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά τέικ (TAKE) το ξέρουνε και οι ίδιοι αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουνε ή όχι. Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα όριο των 40 ευρώ. Ότι μέχρι 40 ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα. Ο Μήτσος μου λέει όχι αυτά δεν τα πειράζουμε μου λέει όλα τα φιξ (FIX) που έχουμε μου λέει τα αφήνουμε όπως είναι. Οπότε τους ρίξαμε αυτό μάξιμουμ δηλαδή θα μπορούνε κάθε 15 μέρες μίνιμουμ να μπορούν να κάνουνε ένα «κέρασμα» στον ίδιο πελάτη ντελίβερι (DELIVERY). Θα το παρακολουθώ εγώ τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή από χτες που το αλλάξαμε να δω πόση αλλαγή θα αρχίσει να δημιουργείται. Έχω σημειώσει εγώ την μέρα και θα το ξανακοιτάμε μετά να δούμε τι αλλαγές βγήκανε. Αρχηγός: Εντάξει έγινε αγόρι μου.
Διάλογος 2: Αρχηγός και Υπαρχηγός για τα καταστήματα που δεν χρησιμοποιούν το «TAKE»
Αρχηγός: Εγώ πιστεύω ότι έχουν πάρει χαμπάρι επειδή είναι αμόρφωτοι σου λέω. Δηλαδή άμα τους πεις μ…..ες χάνετε λεφτά από εδώ μπορεί να το δουλέψουνε. Απλά να έχουμε μία κατάσταση ποιοι δεν το χρησιμοποιούνε. Ε καλά θα καταλάβεις μόλις δεις τα ονόματα θα καταλάβεις, άμα είναι ο (αναφέρει ένα όνομα διαχειριστή) ναι δε θέλει, φοβάται το προσωπικό. Αν είναι ξέρω εγώ κάποιος άλλος όμως, μπορεί να μην το έχει καταλάβει λόγω αμορφωσιάς. Υπαρχηγός: Ωραία τέλεια. Αρχηγός: Να μας βγάλει μία λίστα με αυτούς που δε χρησιμοποιούνε το τέικ (TAKE). Υπαρχηγός: Ποιοι δεν παίζουνε μπάλα τέικ (TAKE) ναι. Αρχηγός: Για να τους έχουμε υπόψιν μας και να το συζητήσουμε.
Διάλογος 3: Ενημέρωση για ελέγχους της ΑΑΔΕ
Αρχηγός: Έκανε 2 καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε. Θα κάνουμε λέει, να ξέρετε λέει από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο τέικ (ΤΑΚΕ) θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το είπαν έτσι καθαρά. Έτσι από Σεπτέμβρη θα κάνουμε κάποιο πέρασμα λέει να, να τσεκάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας στο τέικ (TAKE) ας πούμε, ε εντάξει έναν έλεγχο ανά μαγαζί, έναν έλεγχο σε 10 μαγαζιά θα κάνουνε μιας και έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρανε και ποιος είναι και παρόλο που κρύφτηκε από πίσω, έβαλε κάποιον άλλον. Υπαρχηγός: Α δεν πήγε ο ίδιος προσωπικά να πει να φανεί ότι είναι από αυτόν. Αρχηγός: Όχι ρε τρελός είσαι;
Διάλογος 4: «Δώσε μια πιτσούλα δώρο να ηρεμήσει»
Επιθεωρητής δικτύου: Λοιπόν, ήρθε ένα παράπονο σε web για το Λαγονήσι, το οποίο ήτανε χθεσινό. Αυτός παράγγειλε μέσα από το σάϊτ μας και η παραγγελία πήγε στο Ελληνικό, αντί να πάει στο Λαγονήσι, Διαχειριστής καταστημάτων: Ναι Επιθεωρητής δικτύου: Έγινε η παραγγελία μπήκε στις 9 παρά είκοσι, μετά το Ελληνικό πήγε εκεί πέρα δεν βρήκε τον πελάτη, άρα ο πελάτης, είπαν ότι δεν είχε παραγγείλει, ακυρώσανε την παραγγελία και μετά από 50 λεπτά πήγε ξανά μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο ότι ο πελάτης βρίσκεται στο Λαγονήσι. Διαχειριστής καταστημάτων: Ωραία. Επιθεωρητής δικτύου: Ωραία; Ε, μέχρι να ετοιμαστεί και αυτά, η παραγγελία παραδόθηκε στις 11 παρά τέταρτο. Αυτός παρήγγειλε στις 9 παρά τέταρτο, ουσιαστικά 2 ώρες μετά. Ε, δεν του πήγε απόδειξη, την είχε κόψει «κέρασμα» και πήρα και το Διονύση πάνω το διασταυρώσαμε κι αυτά, και ο άλλος τώρα έχει στείλει ένα κατεβατό ότι αυτό, εκείνο, τ’ άλλο, έφαγα μετά από δύο ώρες, δεν μου φέρατε απόδειξη, αρχίζω να αμφιβάλλω για τα φορολογικά σας στοιχεία και θα κινηθώ νομικά και μπου μπου μπου μπου μπου. Και ζητάει τα χρήματά του πίσω. 31,40 ευρώ. Διαχειριστής καταστημάτων: Ωραία. Πάμε. Θα του δώσεις μία πίστωση για αρχή Επιθεωρητής δικτύου: Δυο πιτσούλες; Δύο πίτσες ; Διαχειριστής καταστημάτων: Μία Επιθεωρητής δικτύου: ΟΚ
Για την υπόθεση η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος συνέταξε 80 Εκθέσεις Ελέγχου για τα franchise καταστήματα για τα έτη 2023-2026, οι οποίες απεστάλησαν στην ΑΑΔΕ για τον ακριβή προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων.
22°
