Κύκλωμα πλαστών τιμολογίων: 370 «μαϊμού» εταιρείες και σχεδόν 5 εκατ. ευρώ παράνομων κερδών

Εκατοντάδες εταιρείες μαϊμού είχε συστήσει το κύκλωμα με επικεφαλής ποδοσφαιρικό παράγοντα της δυτικής αττικής εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή ακόμη και σε νόμιμες εταιρείες οι οποίες ήθελα να εμφανίσουν είτε κέρδη είτε ζημιές πρόκειται για συνολικά 370 εταιρείες που ανήκαν στο δίκτυο τον απατεώνων το οποίο εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της αστυνομίας συνολικά συνελήφθησαν 18 άτομα ανάμεσα στους οποίους και ο ποδοσφαιρικός παράγοντας λογιστές ιδιωτική υπάλληλοι άνεργοι ενός στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 73 άτομα.

Η συμμορία φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της το 2023. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ. Κατά την έρευνα στα έγγραφα αλλά και τους υπολογιστές που κατέσχεσαν μία αστυνομική διαπιστώθηκε πως εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.

Στην κατοχή των συλληφθέντων η αστυνομικοί έπειτα από εφόδους σε σπίτια γραφεία ακόμη και σε κελί σωφρονιστικό καταστήματος εντόπισαν και κατέσχεσαν 

• τραπεζικές επιταγές,
  
• πλήθος τιμολογίων,
  
• βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών,
  
• 2- περίστροφα,
  
• μαχαίρι τύπου στιλέτο,
  
• κυνηγετικό τυφέκιο,
  
• 652- δολάρια,
•  32- λίρες Αγγλίας,
  
• πλήθος τραπεζικών καρτών,
  
• πλήθος σφραγίδων και
  
• το ποσό των 499.940- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα με πλήθος κατηγοριών:σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα.