Νέα απάτη στην Κρήτη με λεία 500.000 ευρώ - Ίδιο μοτίβο με την υπόθεση των 152.000 ευρώ

Δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, με διαφορά μόλις έξι ημερών, έχουν κινητοποιήσει την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Άγνωστοι εξαπάτησαν υπαλλήλους με παρόμοια ηλεκτρονική μέθοδο, διοχετεύοντας χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων, προτού αυτά μεταφερθούν σχεδόν αμέσως στο εξωτερικό.

Η πρώτη υπόθεση αφορούσε περίπου 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Το ποσό «έσπασε» σε 55 διαδοχικές, μικρότερες συναλλαγές, με τη μέθοδο «smurfing», και κατέληξε αρχικά σε ελληνικούς λογαριασμούς αγνώστων και κατόπιν σε λογαριασμούς διαφορετικών δικαιούχων σε τράπεζες του εξωτερικού.

Η Αρχή κατάφερε, σε συνεργασία με υπηρεσίες άλλων χωρών, να εντοπίσει τη διαδρομή των χρημάτων και να διασφαλίσει ποσό μεγαλύτερο από το μισό της πρώτης απάτης. Έξι ημέρες αργότερα, όμως, περίπου 500.000 ευρώ από υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου χάθηκαν με τον ίδιο τρόπο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενημερωθεί και εξετάζεται εάν πίσω από τις δύο απάτες βρίσκονται κοινά πρόσωπα ή σχεδιασμός, ή αν πρόκειται απλώς για παρόμοια μεθοδολογία. Παράλληλα επιχειρείται ανάκτηση των χρημάτων, ενώ ο φάκελος με τα στοιχεία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για διερεύνηση πιθανών ποινικών παραβάσεων.