Φυλάκιση από 7 έως και 15 χρόνια επιβλήθηκε από το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης σε βάρος τριών ατόμων μέλη κυκλώματος που με «βιτρίνα» δυο ΕΠΕ εξαπατούσε επενδυτές. Μεταξύ των μελών του κυκλώματος συμπεριλαμβάνονται ένας χρηματο-οικονομικός σύμβουλος, ένας συνεργάτης μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας κι ένας απόστρατος αξιωματικός που ήταν αντιπρόεδρος σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Θύματα είχαν πέσει τουλάχιστον 100 άνθρωποι, απόστρατοι αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού στην πλειονότητά τους. Τα χρήματα που υπεξαίρεσαν οι ένοχοι φτάνουν τα 20 εκ. ευρώ στο διάστημα από το 2000 έως το 2004. Οι δυο εταιρείες ΕΠΕ που είχαν στήσει είχαν ως αντικείμενο υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών σε χρηματοπιστωτικά θέματα.
