Στην κατάσχεση περισσότερων από 700 εκατ. ευρώ προχώρησε η οικονομική αστυνομία στην Ιταλία. Τα χρήματα συνδέονται με απάτες στην αγοραπωλησία διαμαντιών. Στην υπόθεση εμπλέκονται οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Corriere della Sera», κατασχέθηκαν:
84 εκατομμύρια ευρώ από την Banco BPM,
35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi,
32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και
11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo.
Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών. Συγκεκριμένα:
- 253 εκατ. ευρώ για την Intermarket Diamond Business (IDB) και
- 328 εκατ. ευρώ για την Diamond Private Investment (DPI).
Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.
«Φούσκωναν» τις τιμές
Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι, που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI, πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η «Corriere della Sera».
Από τη μεριά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση, προστίθεται στο δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας.
13°
