Πολιτικη & Οικονομια

Έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ - Έρευνες για 10 πρόσωπα

Αναζητούνται στοιχεία για τη χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας

05.08.2025, 16:58
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Eπιλογές

2ο Forum ATHENS VOICE | Οι Αρετές του 21ου αιώνα: Ανθεκτικότητα

Ελλαδα 2ο Forum ATHENS VOICE | Ανθεκτικότητα

A.V. Team

Life in Athens Ο Voice 102.5 live από το μετρό Συντάγματος σε χριστουγεννιάτικο mood

A.V. Team

Γιάννης Τσουμαράκης (Πολυνείκης), Γιώργος Ζιάκας (Ετεοκλής), Δανάη-Αρσενία Φιλίδου (Αντιγόνη)

Θεατρο - Οπερα Ένας μοντέρνος Οιδίποδας στη Στέγη: ένας φιλαλήθης ελπιδοφόρος ηγέτης με προδιαγεγραμμένο τέλος

Νίκη - Μαρία Κοσκινά

Έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ - Έρευνες για 10 πρόσωπα

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αναζητώντας αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις, που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.

Ειδικότερα, κλιμάκιο της Αρχής, έπειτα από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, αναζητούνται στοιχεία για τη χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Παναγιώτης Λαφαζάνης και Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή

Λαφαζάνης: Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό λόγω Τσίπρα, τους έκανε τον επικήδειο στο Παλλάς

Newsroom

«ReBrain Greece» Νέα Υόρκη: Κάλεσμα επιστροφής με φορολογικά κίνητρα σε Έλληνες επαγγελματίες

Newsroom

Ο «προοδευτικός» χάρτης μετά την Ιθάκη

Γιάννης Μεϊμάρογλου

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κοινωνια Ζάκυνθος: «Το παιδί μου με είδε, χαμογέλασε και μετά έκλεισε τα μάτια του»

Newsroom

Άννα Κανδαράκη για τον καρκίνο: «Αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, ήθελα να βγάλω την περούκα από το κεφάλι μου»

Newsroom

Αυτοκτόνησε αεροσυνοδός γιατί φοβόταν ότι θα χάσει τη «δουλειά των ονείρων της»

Newsroom

Τέμπη: Τα Ellinika Hoaxes αποκαλύπτουν σοβαρές αλλοιώσεις και ψηφιακές παρεμβάσεις σε καρέ που δημοσίευσε τεχνικός σύμβουλος

Τέμπη-Ellinika Hoaxes: Τεχνικός σύμβουλος παρουσίασε παραποιημένα καρέ ως αυθεντικά

Newsroom

Ζάκυνθος: Αγοράκι ηλικίας δύο ετών υπέκυψε στα τραύματά του μετά από επίθεση σκύλου στην αυλή του σπιτιού του.

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: 2χρονο παιδί νεκρό μετά από επίθεση σκύλου

Newsroom

ΑΠΟΨΕΙΣ

Κοσμος Αντιρωσική υστερία, αντιδυτική υστερία

Σώτη Τριανταφύλλου

Ποιος φοβάται τη Σεξουαλική Αγωγή;

Εύα Στάμου

Οι κυνικές επιδιώξεις του Πούτιν στην Ινδία και το Σουδάν

Άγης Παπαγεωργίου

Ο «προοδευτικός» χάρτης μετά την Ιθάκη

Γιάννης Μεϊμάρογλου

ΘΕΜΑΤΑ

Αστεία memes, ατάκες, YOLO βίντεο, viral, αστεία video στο TikTok που ανέβηκαν στο διαδίκτυο και μας έκαναν να γελάσουμε.

Yolo Τα YOLO της Κυριακής 07.12.2025

Λίνα Μανδράκου

Zilver, κουκλίστικο ζαχαροπλαστείο με καλό γλυκό από χέρι γυναικείο

Ελένη Ψυχούλη

OXI AKOMA-Ποιο είναι το πρόσωπο πίσω από το φωτεινό πάρκο στο Πεδίον του Άρεως;

Γιώργος Τέλλος: Ο άνθρωπος πίσω από τα μαγικά φώτα στο Πεδίον του Άρεως

Ελένη Βαρδάκη

Τα 10 πιάτα-σουξέ των αθηναϊκών εστιατορίων

Κατερίνα Βνάτσιου

Τα YOLO της Δευτέρας 08.12.2025

Λίνα Μανδράκου

ΣΤΗΛΕΣ

Cosmic Telegram Τα Ζώδια της Κυριακής 07.12.2025

Αγγελική Μανουσάκη

Cosmic Telegram Τα Ζώδια της Δευτέρας 08.12.2025

Αγγελική Μανουσάκη

Ο ηρωας μου κι εγω Δανάη Επιθυμιάδη: 7+1 ερωτήσεις για τη Χριστίνα

A.V. Guest

Cosmic Telegram: Οι αστρολογικές προβλέψεις στην Athens Voice

Cosmic Telegram Τα Ζώδια της Εβδομάδας | 08 - 14 Δεκεμβρίου

Αγγελική Μανουσάκη

Σκιτσο Το σκίτσο της Δευτέρας 08.12.2025

ΚΥΡ

Φίλιππος Τσιάρας: «Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φαντασία του καλλιτέχνη»

Νίκη - Μαρία Κοσκινά

Χρήστος Γούλας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Η Gen Z θέλει να εργαστεί αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα

Τόνια Ζαραβέλα

Η ζωή ως έργο τέχνης: Μια φιλοσοφική συζήτηση με τον Αλέξανδρο Νεχαμά

Δήμητρα Γκρους

Frank Gehry: Η ζωή και το έργο του διάσημου Αμερικανο-Καναδού αρχιτέκτονα

Φρανκ Γκέρι: O Da Vinci της αρχιτεκτονικής

Μπήλη Στεφανή

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ

Life in Athens Η Αθήνα του Μινιόν

Zastro

Ελλαδα Ο Κώστας Βαρώτσος μιλά για τον Δρομέα του

Στέφανος Τσιτσόπουλος

Life in Athens Πλατεία Συντάγματος: Η ιστορία της κεντρικής πλατείας της Αθήνας

Έλενα Ντάκουλα

LIFE Καλά Χριστούγεννα πόλη

Μαργαρίτα Μιχελάκου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολιτικη & Οικονομια Λαφαζάνης: Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό λόγω Τσίπρα, τους έκανε τον επικήδειο στο Παλλάς

Τι δήλωσε σε συνέντευξή του

Newsroom 08.12.2025, 08:32

Πολιτικη & Οικονομια «ReBrain Greece» Νέα Υόρκη: Κάλεσμα επιστροφής με φορολογικά κίνητρα σε Έλληνες επαγγελματίες

Πάνω από 1.500 Έλληνες από ΗΠΑ και Καναδά βολιδοσκόπησαν τη δυνατότητα επιστροφής τους

Newsroom 08.12.2025, 08:21

Πολιτικη & Οικονομια Ο «προοδευτικός» χάρτης μετά την Ιθάκη

Δυστυχώς, η χώρα οδεύει σε ένα ακόμα εφιαλτικό αδιέξοδο. Το πολιτικό προσωπικό έχει διαγράψει από τη μνήμη του τα χρόνια και τις σκληρές συνέπειες της κρίσης.

Γιάννης Μεϊμάρογλου 08.12.2025, 07:33