- CITY GUIDE
- PODCAST
-
17°
Βραζιλία: Ξέπλεναν χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού μέσω κρυπτονομισμάτων
Βραζιλία: Αστυνομικές έφοδοι για την εξάρθρωση κυκλώματος που χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να ξεπλένει έσοδα από παράνομη εξόρυξη χρυσού.
Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας διεξήγαγε χθες Πέμπτη επιχείρηση εναντίον κυκλώματος κακοποιών που χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να ξεπλένει έσοδα από παράνομη εξόρυξη χρυσού.
Ανακοίνωσε ότι μέλη της συνέλαβαν πέντε υπόπτους και εκτέλεσαν 60 εντάλματα ερεύνης και κατασχέσεων.
Η επιχείρηση, η οποία βαπτίστηκε «Απληστία», σχετιζόταν επίσης με εταιρείες-πάροχους υγείας. Από το 2012 τουλάχιστον το κύκλωμα ξέπλενε έσοδα από την παράνομη εξόρυξη χρυσού στη βόρεια πολιτεία Χοντόνια μέσω ιδιωτικών εταιρειών υγείας, εξήγησε η αστυνομία. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων μεθόδων για την νομιμοποίηση των εσόδων του από παράνομες δραστηριότητες.
Οι κακοποιοί χρησιμοποιούσαν κρυπτονομίσματα που κατείχε εταιρεία-βιτρίνα για «να δικαιολογούν έσοδα που αποκόμιζαν από την παράνομη εξόρυξη χρυσού», παρουσιάζοντάς τα ως «επενδύσεις από τρίτα μέρη που ήθελαν να αποκομίζουν μερίσματα», σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη αστυνομία.
Ανάλυση των κινήσεων και των συναλλαγών από την ομοσπονδιακή αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από το 2019 ως το 2021, διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών του κυκλώματος πάνω από 3 δισεκ. δολάρια.
Πάντα σύμφωνα με την αστυνομία, στο κύκλωμα ανήκε εταιρεία που ξέπλενε έσοδα από μεταλλεία χρυσού στο βόρειο τομέα της χώρας που λειτουργούσαν με πλαστές άδειες των αρχών περιβαλλοντικής προστασίας.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η απόφαση δεν είναι τυχαία σε μια χώρα με σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα
Στο επίκεντρο οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Γάζα
Πώς αξιοποίησε ένα ιδιαίτερο νομικό «παράθυρο»
Η πόρτα φέρεται να άνοιξε μερικώς, χωρίς ωστόσο να ενεργοποιηθεί η τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης
Στο στόχαστρο διαδηλωτών ο πρωθυπουργός - Καταγγελίες για ελλιπή προστασία της εβραϊκής κοινότητας
Ο Ούλι Πατσούκου κερδίζει δημοσιότητα στα social media, ενώ διατηρεί ενεργό ρόλο στην πολιτική σκηνή
Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή έως και 18 χρόνια κάθειρξης
Ποια είναι η απομακρυσμένη χώρα που βγαίνει κερδισμένη από το ράλι πετρελαίου
H ομώνυμη σειρά προβλήθηκε για 130 επεισόδια έως το 1985
Στις 22 Απριλίου, εκατομμύρια πολίτες ενημερώθηκαν μέσω email για την κυβερνοεπίθεση
Αιχμές για Μακρόν, με προειδοποίηση ότι στρατιωτικές πρωτοβουλίες αυξάνουν την ένταση
Οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί
Ο πρόεδρος στηρίζει αμερικανική πρωτοβουλία για ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην περιοχή
Το λάθος που προκάλεσε το τροχαίο
Εντοπίστηκε παιδικό εσώρουχο με DNA τόσο του κοριτσιού όσο και του 47χρονου υπόπτου
Ο νικητής του φετινού βραβείου θα ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου
Νέο μήνυμα από τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν
Οι αρχές εκτιμούν ότι η συνολική αξία των χελωνών που κατασχέθηκαν ανέρχεται σε περίπου 9.000 δολάρια
Ο μυστηριώδης καλλιτέχνης δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα αν το έργο είναι δικό του
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.