- CITY GUIDE
- PODCAST
-
17°
Βραζιλία: Ξέπλεναν χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού μέσω κρυπτονομισμάτων
Βραζιλία: Αστυνομικές έφοδοι για την εξάρθρωση κυκλώματος που χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να ξεπλένει έσοδα από παράνομη εξόρυξη χρυσού.
Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας διεξήγαγε χθες Πέμπτη επιχείρηση εναντίον κυκλώματος κακοποιών που χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να ξεπλένει έσοδα από παράνομη εξόρυξη χρυσού.
Ανακοίνωσε ότι μέλη της συνέλαβαν πέντε υπόπτους και εκτέλεσαν 60 εντάλματα ερεύνης και κατασχέσεων.
Η επιχείρηση, η οποία βαπτίστηκε «Απληστία», σχετιζόταν επίσης με εταιρείες-πάροχους υγείας. Από το 2012 τουλάχιστον το κύκλωμα ξέπλενε έσοδα από την παράνομη εξόρυξη χρυσού στη βόρεια πολιτεία Χοντόνια μέσω ιδιωτικών εταιρειών υγείας, εξήγησε η αστυνομία. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων μεθόδων για την νομιμοποίηση των εσόδων του από παράνομες δραστηριότητες.
Οι κακοποιοί χρησιμοποιούσαν κρυπτονομίσματα που κατείχε εταιρεία-βιτρίνα για «να δικαιολογούν έσοδα που αποκόμιζαν από την παράνομη εξόρυξη χρυσού», παρουσιάζοντάς τα ως «επενδύσεις από τρίτα μέρη που ήθελαν να αποκομίζουν μερίσματα», σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη αστυνομία.
Ανάλυση των κινήσεων και των συναλλαγών από την ομοσπονδιακή αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από το 2019 ως το 2021, διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών του κυκλώματος πάνω από 3 δισεκ. δολάρια.
Πάντα σύμφωνα με την αστυνομία, στο κύκλωμα ανήκε εταιρεία που ξέπλενε έσοδα από μεταλλεία χρυσού στο βόρειο τομέα της χώρας που λειτουργούσαν με πλαστές άδειες των αρχών περιβαλλοντικής προστασίας.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τι απέγιναν οι Έλληνες της Μαριούπολης μετά τη ρωσική εισβολή
Η ουκρανή βουλεύτρια μιλάει στην Athens Voice
Η Αλίνα Πολιακόβα, η Μιροσλάβα Ζαβάντσκα και ο Μιχάιλο Τκατς μιλούν από τα γραφεία της Ukrainska Pravda στο Κίεβο, λίγες ώρες μετά από μία ακόμη ρωσική επίθεση
28 ημέρες από το Τσερνιβτσί μέχρι το Κίεβο: η καθημερινότητα του πολέμου, οι άγρυπνες νύχτες και οι άνθρωποι που επιμένουν να συνεχίζουν
Η πολεμική ανταποκρίτρια της Kyiv Independent μιλά στην ATHENS VOICE λίγες ώρες μετά την επιστροφή της από την πρώτη γραμμή
Σχέδιο της Κομισιόν για την ανάσχεση της οικονομικής ισχύος της Κίνας
Ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που αγαπά την Ελλάδα
Εξαγγελία-μαμούθ ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων εν μέσω οικονομικής πίεσης λόγω Ιράν
Γιατί ο τραγουδιστής τις τελευταίες ώρες δέχεται άγρια κριτική για το σχέδιο που φιγουράρει πάνω σε εισιτήρια συναυλιών του
Ο πρώτος Έξαρχος μετά από 300 χρόνια, που έμεινε στο Κίεβο από την πρώτη μέρα του πολέμου, μιλάει στην Athens Voice
Ο φωτορεπόρτερ που πηγαίνει εκεί όπου μόλις έπεσε ο πύραυλος μιλάει στην Athens Voice
Μια χώρα που μαθαίνει να ζει ανάμεσα στον πόλεμο, την εξάντληση και την επιμονή να συνεχίσει
Την αποκαλούσε σε συνομιλίες με άλλους άνδρες - πελάτες «νεκρό κρέας»
Τι γίνεται όταν το ακροατήριο δεν ακούει να μιλάνε τη γλώσσα του;
Eνώ η σύγκρουση έχει πλέον μπει στον έβδομο μήνα
Παραμένουν στη φυλακή των ΗΠΑ
Όσα δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο
Toν έχουν καταγγείλει η θετή κόρη του, η σύζυγός του, η πεθερά του, η κουνιάδα του και μία φίλη του ζευγαριού
Η υπηρεσία θα συνδέεται με το Facebook και το Instagram
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.