ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Οι πρώτες δηλώσεις, οι απολογίες και το κατηγορητήριο

Συνεχίζεται το πρωί της Τρίτης

Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος στα εξοπλιστικά

Σύζυγος πρώην τραπεζίτη, ήθελε να μείνει ανώνυμη

Σύμφωνα με την Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Μεταξύ των κατηγορουμένων και ο 59χρονος πρώην διευθυντής της ΑΤΕ Καρπάθου

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο

Απαλλακτική η πρόταση, δεσμευμένα τα χρήματα

Συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής

Το αδίκημα της δωροδοκίας έχει παραγραφεί