Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής

Κύκλωμα διακεκριμένης φοροδιαφυγής εξάρθρωσε η ιταλική αστυνομία, το οποίο φέρεται να ξέπλενε 1 δισ. ευρώ το χρόνο για λογαριασμών σημαντικών προσώπων του επιχειρηματικού, ψυχαγωγικού και τραπεζικού κόσμου, στο μικρό κράτος του Σαν Μαρίνο. Το κύκλωμα εξυπηρετούσε τουλάχιστον 1.500 «πελάτες» και δρούσε από το 2000, ανέφερε η εισαγγελία της Ρώμης. Στην ανακοίνωσή της η εισαγγελία αναφέρει επίσης ότι τα ανώτατα στελέχη του υπό εκκαθάριση ομίλου San Marino Investimenti (SMI) μετέφεραν λαθραία χρήματα στην μικρότερη δημοκρατία του κόσμου, και κατόπιν τα επένδυαν σε φορολογικούς παραδείσους, μεταξύ άλλων ο Παναμάς, η πολιτεία Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών και το Λουξεμβούργο. Η εισαγγελία έχει διατάξει έρευνα σε βάρος επτά πρώην ανώτερων στελέχη της SMI, για διεθνή συνωμοσία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παροχή παράνομων επενδυτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες για κάποιο από αυτά. Η Ιταλία κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής στον κόσμο. Η φοροδιαφυγή στην χώρα εκτιμάται ότι στοιχίζει στον προϋπολογισμό της έως και 120 δισ. ευρώ το χρόνο, ενώ η πάταξή της θεωρείται σημαντικό μέρος των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση για να μειώσει το δημόσιο χρέος, που ανέρχεται στο 130% του ΑΕΠ της.

Γ.Σ.