Κακουργηματική δίωξη για το κύκλωμα με 300 «εξαφανισμένες» εταιρείες

Σωρεία κακουργημάτων απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για τo κύκλωμα απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου μέσω διαδοχικών ΑΦΜ και της μεθόδου της «εξαφανισμένης εταιρείας».

Η ποινική δίωξη αφορά, μεταξύ άλλων, συγκρότηση και ένταξη σε κύκλωμα με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ, απάτη σε βάρος του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε θέσει υπό τον έλεγχό της περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και του εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών. Μέσω της τακτικής των διαδοχικών ΑΦΜ, οι εμπλεκόμενοι απέφευγαν την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, κάθε φορά που μια εταιρεία βρισκόταν αντιμέτωπη με επικείμενο έλεγχο ή συσσώρευση οφειλών, στη θέση της εμφανιζόταν νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ και διαφορετικό νόμιμο εκπρόσωπο. Η προηγούμενη «εξαφανιζόταν», αφήνοντας πίσω της χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν δεκάδες «αχυράνθρωποι», οι οποίοι αναλάμβαναν τυπικά τη διοίκηση των νέων εταιρειών, επιτρέποντας στους πραγματικούς καθοδηγητές να συνεχίζουν τη δραστηριότητα με διαφορετική νομική ταυτότητα.

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίοι προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση και συλλήψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ως επικεφαλής φέρονται δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός.

Η ζημία που αποδίδεται στην υπόθεση είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Συγκεκριμένα, 317 από τις επίμαχες επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει οφειλές 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου αναμένεται να οδηγηθούν οι κατηγορούμενοι για να απολογηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ