7°Στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών οι «φορολογικοί παράδεισοι»
Κοσμος
Μπαχάμες, Σεϋχέλλες, και Ανγκουίλα στη «μαύρη λίστα» της Γαλλίας
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
ξεπλυμα χρηματος
Πολιτικη & Οικονομια
ΣΥΡΙΖΑ: «Δώρο στον Φρουζή η διάταξη για το ξέπλυμα»
Σκληρή κριτική από την Κουμουνδούρου για το πρώην στέλεχος της Novartis
Αρχειο
Το ΕΚ ζήτησε τη σωστή εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος»
Σύμφωνα με τη Europol, έως και 0.7-1.28% του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ «εντοπίστηκε να εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητες»
Αρχειο
ΕΚ: Nα εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία κόντρα στο «ξέπλυμα χρήματος»
Το ψήφισμα θα υποβληθεί στη σύνοδο της ολομέλειας την Πέμπτη
Ελλαδα
Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των εμπλεκομένων στην υπόθεση Πειραιώς
Με αφορμή την άσκηση ποινικής δίωξης σε στελέχη της Τράπεζας
Ελλαδα
Τρ. Πειραιώς: Ποινική δίωξη για την υπόθεση των δανείων της σε 38 στελέχη
Από την εισαγγελία Διαφθοράς
Κοσμος
Καταχραστής ο παραγωγός της ταινίας «Λύκος της Wall Street»;
Ο Ρίζα Αζίζ κατηγορείται για ξέπλυμα 248 εκατ. δολαρίων από κρατικό ταμείο της Μαλαισίας
Πολιτικη & Οικονομια
Στο αρχείο η δικογραφία για τον Κώστα Σημίτη
Δεν προέκυψαν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πολιτικη & Οικονομια
Υπόθεση Πετσίτη: Την αρχή της εχεμύθειας επικαλέστηκε η Ζαΐρη
Υπεραμύνθηκε των χειρισμών της η επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος
