Στην Ευρώπη, όπου το οργανωμένο έγκλημα έχει αρχίσει και εξαπλώνεται πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς των ναρκωτικών, του στοιχήματος και των λαθραίων
Πολιτικη & Οικονομια
Πόσο μας απειλεί το βρόμικο χρήμα;
- CITY GUIDE
- PODCAST
-
17°
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
Ξεπλυμα Χρηματος
Ελλαδα
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρημάτων
Σύμφωνα με την κυβέρνηση το νομοσχέδιο ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Ελλαδα
Folli Follie: Σε απολογία κλήθηκε η οικογένεια Κουτσολιούτσου
Ο ιδρυτής της εταιρείας, Δημήτρης, η σύζυγός του, Καίτη και ο γιος τους Τζώρτζης
Πολιτικη & Οικονομια
Δίκη Siemens: 15 χρόνια κάθειρξη σε Χριστοφοράκο - Όλες οι ποινές
Για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Κοσμος
Μπαχάμες, Σεϋχέλλες, και Ανγκουίλα στη «μαύρη λίστα» της Γαλλίας
Στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών οι «φορολογικοί παράδεισοι»
Πολιτικη & Οικονομια
ΣΥΡΙΖΑ: «Δώρο στον Φρουζή η διάταξη για το ξέπλυμα»
Σκληρή κριτική από την Κουμουνδούρου για το πρώην στέλεχος της Novartis
Αρχειο
Το ΕΚ ζήτησε τη σωστή εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος»
Σύμφωνα με τη Europol, έως και 0.7-1.28% του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ «εντοπίστηκε να εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητες»
Αρχειο
ΕΚ: Nα εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία κόντρα στο «ξέπλυμα χρήματος»
Το ψήφισμα θα υποβληθεί στη σύνοδο της ολομέλειας την Πέμπτη
Ελλαδα
Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των εμπλεκομένων στην υπόθεση Πειραιώς
Με αφορμή την άσκηση ποινικής δίωξης σε στελέχη της Τράπεζας
