18°Κατατέθηκε σχετική τροπολογία
Πολιτικη & Οικονομια
Βουλή: Αυστηρότερο το πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
ξεπλυμα χρηματος
Κοσμος
Έρευνα: Δισεκατομμύρια ξεπλένονται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων
Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017
Πολιτικη & Οικονομια
Πόσο μας απειλεί το βρόμικο χρήμα;
Στην Ευρώπη, όπου το οργανωμένο έγκλημα έχει αρχίσει και εξαπλώνεται πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς των ναρκωτικών, του στοιχήματος και των λαθραίων
Ελλαδα
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρημάτων
Σύμφωνα με την κυβέρνηση το νομοσχέδιο ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Ελλαδα
Folli Follie: Σε απολογία κλήθηκε η οικογένεια Κουτσολιούτσου
Ο ιδρυτής της εταιρείας, Δημήτρης, η σύζυγός του, Καίτη και ο γιος τους Τζώρτζης
Πολιτικη & Οικονομια
Δίκη Siemens: 15 χρόνια κάθειρξη σε Χριστοφοράκο - Όλες οι ποινές
Για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Κοσμος
Μπαχάμες, Σεϋχέλλες, και Ανγκουίλα στη «μαύρη λίστα» της Γαλλίας
Στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών οι «φορολογικοί παράδεισοι»
Πολιτικη & Οικονομια
ΣΥΡΙΖΑ: «Δώρο στον Φρουζή η διάταξη για το ξέπλυμα»
Σκληρή κριτική από την Κουμουνδούρου για το πρώην στέλεχος της Novartis
Αρχειο
Το ΕΚ ζήτησε τη σωστή εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος»
Σύμφωνα με τη Europol, έως και 0.7-1.28% του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ «εντοπίστηκε να εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητες»
