Πολιτικη & Οικονομια

Έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ - Έρευνες για 10 πρόσωπα

Αναζητούνται στοιχεία για τη χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας

05.08.2025, 16:58
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Eπιλογές

Life in Athens Το Μπαλκόνι του Papazó έρχεται ξανά στην Πλατεία Δεξαμενής με τον Voice 102.5

Χαρά Αλεξανδροπούλου

Toquel - Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Κλαούντιο Δέσπο μιλάει στην ATHENS VOICE για το ραπ και τη ζωή του, από τη γέννησή του στην Αλβανία μέχρι την κορυφή των ελληνικών charts.

Μουσικη Toquel: «Δεν θυμάμαι τη μάνα μου να είναι καλά»

Δημήτρης Αθανασιάδης

Βιβλιο Vidcast Μακριά από το πλήθος | Εύα Καραϊτίδη: Για να εκδοθείς πρέπει να δοκιμαστείς· δεν πατάς ένα κουμπί και γίνεσαι συγγραφέας

Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη

Έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ - Έρευνες για 10 πρόσωπα

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αναζητώντας αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις, που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.

Ειδικότερα, κλιμάκιο της Αρχής, έπειτα από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, αναζητούνται στοιχεία για τη χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις