Πολιτικη & Οικονομια

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα

Πόρισμα 100 σελίδων για οικονομικό σκάνδαλο

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Στον Ευρωπαίο εισαγγελέα 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα — © EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

13.01.2023, 19:48
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Eπιλογές

Opinion Podcast 40+ | Τελικά η ηλικία και ο χρόνος είναι απλώς αριθμοί;

Μανίνα Ζουμπουλάκη - Ελένη Ψυχούλη

Design & Αρχιτεκτονικη Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που στήνουμε το σπίτι μας

Κατερίνα Καμπόσου

«Ρέα» του Σαμάρα στο Θέατρο Ολύμπια 1943-1944

Θεατρο - Οπερα Θέατρο Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας: 120 χρόνια μουσικής και θεατρικής ιστορίας

Έλενα Ντάκουλα

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσποριστεί περίπου 30 εκατ. ευρώ από τον χώρο των τεχνολογικών υλικών.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Αρχής, πρώην επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, πόρισμα το οποίο συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των υπηρεσιών της Αρχής και την εποπτεία του κ. Βουρλιώτη, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια αδικήματα διαπιστώθηκαν στο πόρισμα

Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
Απάτες κατ΄ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η παράνομη δραστηριότητα, κατά το πόρισμα, σχετίζεται με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ, καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις προς το ελληνικό Δημόσιο.

Ήδη 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες κατηγορούνται με βάση το πόρισμα της Αρχής. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, οι εμπλεκόμενοι μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, με τις οικονομικές απάτες που οργάνωσαν, προσπορίστηκαν περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Κικίλιας για Ιράν: 85 Έλληνες ναυτικοί στην εμπόλεμη ζώνη - Όλοι καλά στην υγεία τους

Newsroom

Βυθίζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ξεπέρασε το 3% η πτώση, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Newsroom

Χαρδαλιάς: Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που θα αλλάξει ριζικά την όψη της Δ. Αττικής

Newsroom

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το Ιράν επιβεβαίωσε: Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεί - Πανηγυρισμοί και πένθος στη χώρα

Κοσμος Το Ιράν επιβεβαίωσε: Πέθανε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - Πανηγυρισμοί και πένθος στη χώρα

Newsroom

Ίχνος αναχαίτισης πυραύλου από το Iron Dome στον ουρανό πάνω από τη μεσογειακή πόλη Χάιφα, στο Ισραήλ

Βρετανός υπουργός Άμυνας: Ιρανικοί πύραυλοι «εκτοξεύτηκαν προς βρετανικές βάσεις στην Κύπρο»

Newsroom

Συναγερμός στο Ντουμπάι: Επίθεση με drones πλήττει το Palm Jumeirah

Newsroom

ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ – Ο Καραλής έκανε με 6.17μ. τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ

Newsroom

Μαρία Καρυστιανού: Κατέφθασε στο Σύνταγμα, δεν πήρε τον λόγο, αποχώρησε μετά από λίγο

Newsroom

ΑΠΟΨΕΙΣ

Κοσμος Ιράν: Ο πλανήτης βυθίζεται στο σκοτάδι του πιο ακραίου παραλογισμού

Γιάννης Μεϊμάρογλου

Η χαμένη εικοσαετία του ελληνικού πανεπιστημίου

Αλέξανδρος Ονουφριάδης

Ιράν, ένας πόλεμος χωρίς day after

Κώστας Κυριακόπουλος

Γιατί η στρατηγική της έντασης δεν γίνεται ρεύμα

Γιώργος Φλέσσας

Κυρίες, κύριοι, και σαβούρα

Άννα Δαμιανίδη

ΘΕΜΑΤΑ

Αστεία memes, ατάκες, YOLO βίντεο, viral, αστεία video στο TikTok που ανέβηκαν στο διαδίκτυο και μας έκαναν να γελάσουμε.

Yolo Τα YOLO της Κυριακής 01.03.2026

Λίνα Μανδράκου

Γιατί το κατσικίσιο γιαούρτι είναι το νέο (σου) superfood;

Γεωργία Σκαμάγκα

Τα YOLO της Δευτέρας 02.03.2026

Λίνα Μανδράκου

Ποιες είναι οι τέσσερις επόμενες βασίλισσες της Ευρώπης

Κατερίνα Καμπόσου

Χρύσανθος Πανάς: Ιστορίες για τη Ζαΐρα, το Athénée, τoν Takis και τις καμπάνες του Island

Γιώργος Παυριανός

ΣΤΗΛΕΣ

Cosmic Telegram Τα Ζώδια της Δευτέρας 02.03.2026

Αγγελική Μανουσάκη

Cosmic Telegram Τα Ζώδια της Κυριακής 01.03.2026

Αγγελική Μανουσάκη

Cosmic Telegram: Οι αστρολογικές προβλέψεις στην Athens Voice

Cosmic Telegram Τα Ζώδια του μήνα | Μάρτιος 2026

Αγγελική Μανουσάκη

Μιλα Μου Βρομικα Μίλα μου βρόμικα: To αγόρι μου ντύνεται εκκεντρικά για να τραβάει τα βλέμματα

Τζένη Μελιτά

Γιόχαν Νόρμπεργκ, τι σχέση έχει ο Τραμπ με την αρχαία Αθήνα και τον Σωκράτη;

Λουκάς Βελιδάκης

Matina Sous Peau: Το μότο μου είναι «αν δεν έχει νόημα, τουλάχιστον να έχει πλάκα»

Ελένη Βαρδάκη

Breaking Bad: Ο βασιλιάς που γκρεμίστηκε από τον θρόνο του

Γιάννης Δαββέτας

Τι λένε οι λέξεις που χρησιμοποιούμε όλοι για τον κόσμο μας;

Κυριάκος Αθανασιάδης

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ

Ταξιδια 5 Έλληνες κοσμοπολίτες μας διηγούνται ιστορίες από τα συναρπαστικά ταξίδια τους

Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Life in Athens Αρχιτεκτονική: Ξέρετε τι είναι τα έρκερ της Αθήνας;

Κατερίνα Καμπόσου

Life in Athens Η άγνωστη, κρυφή Αθήνα

Γιάννης Νένες

Ελλαδα Κουίζ: Τι ξέρεις για τον Φεβρουάριο;

Λίνα Μανδράκου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολιτικη & Οικονομια Κικίλιας για Ιράν: 85 Έλληνες ναυτικοί στην εμπόλεμη ζώνη - Όλοι καλά στην υγεία τους

Συνολικά 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Newsroom 02.03.2026, 11:47

Πολιτικη & Οικονομια Βυθίζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ξεπέρασε το 3% η πτώση, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Πιο «ψύχραιμη» αντίδραση στην Ευρώπη

Newsroom 02.03.2026, 11:14

Πολιτικη & Οικονομια Χαρδαλιάς: Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που θα αλλάξει ριζικά την όψη της Δ. Αττικής

H Περιφέρεια υλοποιεί σειρά έργων υποδομής που ωφελούν περισσότερους από 600.000 κατοίκους

Newsroom 02.03.2026, 10:47

Πολιτικη & Οικονομια ΔΑΙΔΑΛΟΣ - «Χτίζοντας» την καρδιά του Pharos: Από τη συναρμολόγηση στην εγκατάστασή του το καλοκαίρι του 2026

Παπαστεργίου: Στρατηγική επένδυση εθνικής σημασίας

Newsroom 02.03.2026, 09:15

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ" Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Πολιτικη & Οικονομια Θυματοποιώντας την πραγματικότητα στον βωμό της αοριστίας: Η ευκολία του αναπόδεικτου πολιτικού λόγου

Θυσιάζονται τα ψήγματα αλήθειας στον βωμό της υπεραπλούστευσης της πραγματικότητας

Αριστοτέλης Σταμούλας 02.03.2026, 07:39

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατά το ακουστικό του τηλεφώνου

Πολιτικη & Οικονομια O Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή

Newsroom 01.03.2026, 15:24

Εικόνα από την αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής

Πολιτικη & Οικονομια Τι θέση παίρνουν τα ελληνικά κόμματα για τον πόλεμο στο Ιράν

Οι ανακοινώσεις των κομμάτων και το μήνυμα του πρωθυπουργού

Newsroom 01.03.2026, 11:54

Πολιτικη & Οικονομια Κυρανάκης: Τα τρένα είναι πιο ασφαλή σήμερα από ό,τι ήταν την εποχή των Τεμπών

«100% τηλεδιοίκηση το καλοκαίρι του 2026»

Newsroom 01.03.2026, 10:25

Πολιτικη & Οικονομια Μητσοτάκης για Ιράν: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις - Προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων στην περιοχή

«Συνεχίζω τις επαφές με ηγέτες της περιοχής» τονίζει ο πρωθυπουργός

Newsroom 01.03.2026, 10:13

Πολιτικη & Οικονομια Πότε έρχεται η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό - Οι προτάσεις των φορέων για το ποσό

Αντίστροφη μέτρηση για αυξήσεις σε επιδόματα και κλαδικούς μισθούς

Newsroom 01.03.2026, 08:16

Πολιτικη & Οικονομια Γιατί η στρατηγική της έντασης δεν γίνεται ρεύμα

Σε μια δημοκρατία η εναλλαγή επιτυγχάνεται όταν πείθεις ότι μπορείς να κυβερνήσεις καλύτερα. Μέχρι στιγμής, ο καταγγελτικός λόγος, όσο έντονος κι αν είναι, δεν καταφέρνει αυτό το άλμα.

Γιώργος Φλέσσας 01.03.2026, 08:00