«Καμπάνες» της Κομισιόν για τράπεζες που ξεπλένουν χρήμα

Την επιβολή προστίμων που θα φτάνουν έως και 10% επί των ετήσιων εσόδων τους εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις τράπεζες εάν δεν καταφέρουν να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στα πλαίσια των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης υπάρχει και το ενδεχόμενο επιβολής ποινών έως και 5 εκ. ευρώ στο προσωπικό των τραπεζών. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με  έγγραφο που επικαλείται το Bloomberg, είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν την ταυτότητα των πελατών τους και να παρακολουθούν τις συναλλαγές τους. Το ίδιο θα ισχύει και για δικηγόρους, λογιστές, εμπόρους πολύτιμων λίθων και εταιρείες τυχερών παιχνιδιών. Τράπεζες και νομικές εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν ελέγχους σε συναλλαγές από 7.500 ευρώ και άνω και όχι από τα 15.000 ευρώ που ίσχυε ως υφιστάμενο όριο έως σήμερα.