Ινδός δισεκατομμυριούχος κοσμηματοπώλης συνελήφθη για τραπεζική απάτη

Ο επιχειρηματίας Μέχουλ Τσόκσι συνελήφθη στο Βέλγιο κατόπιν αιτήματος της Ινδίας για έκδοσή του.

Ο κ. Τσόκσι, ο οποίος εγκατέλειψε την Ινδία το 2018, συνελήφθη το Σάββατο, όπως δήλωσε τη Δευτέρα στο BBC ο δικηγόρος του, Βιτζάι Αγκαρβάλ.

Ο έμπορος διαμαντιών καταζητείται από τις αρχές της Ινδίας για την εμπλοκή του σε υπόθεση απάτης σχεδόν 1,8 δισ. δολαρίων σε βάρος μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.

Σύλληψη του Μεχούλ Τσόκσι για τραπεζική απάτη δισ. δολαρίων

Ο κ. Τσόκσι δεν έχει σχολιάσει δημόσια την υπόθεση, αλλά ο δικηγόρος του δήλωσε πως θα ασκήσουν έφεση κατά της κράτησής του και θα αντιταχθούν στην έκδοσή του στην Ινδία.

«Αυτοί είναι οι προφανείς λόγοι που θα επικαλεστούμε: ότι δεν είναι ύποπτος φυγής και ότι είναι σοβαρά άρρωστος. Υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο», δήλωσε ο κ. Αγκαρβάλ.

Πρόσθεσε ότι θα «αντιταχθούν στην έκδοση με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και ότι η αίτηση έκδοσης έχει πολιτικά κίνητρα και η δίκη στην Ινδία ενδέχεται να μην είναι δίκαιη».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times of India, ο κ. Τσόκσι συνελήφθη βάσει δύο ενταλμάτων σύλληψης χωρίς δικαίωμα εγγύησης, που είχαν εκδοθεί από ινδικό δικαστήριο το 2018 και το 2021 – αν και δεν είναι σαφές γιατί οι αρχές ενήργησαν τώρα.

Ο κ. Τσόκσι και ο ανιψιός του, Νιράβ Μόντι, καταζητούνται από τις ινδικές αρχές για εμπλοκή στην υπόθεση απάτης 1,8 δισ. δολαρίων εις βάρος της Punjab National Bank (PNB).

Σταρ του Χόλιγουντ είχαν φορέσει τα κοσμήματά του

Ο κ. Μόντι, που επίσης ζει στο εξωτερικό από το 2018, βρίσκεται σε φυλακή στο Λονδίνο και αναμένει την έκδοσή του στην Ινδία.

Και οι δύο ήταν εξέχοντες έμποροι διαμαντιών. Τα κοσμήματα του Μόντι είχαν φορέσει σταρ του Χόλιγουντ όπως η Ναόμι Γουότς και η Κέιτ Γουίνσλετ. Η Πριγιάνκα Τσόπρα, μία από τις μεγαλύτερες σταρ του Μπόλιγουντ, υπήρξε πρέσβειρα του brand του.

Ο κ. Τσόκσι ήταν ιδιοκτήτης της Gitanjali Gems, μεγάλης ινδικής αλυσίδας κοσμημάτων με περίπου 4.000 καταστήματα στην Ινδία.

Η ED κατηγορεί τον κ. Τσόκσι και τον Μόντι ότι συνεργάστηκαν με υπαλλήλους του υποκαταστήματος Brady House της PNB στη Βομβάη για την εξασφάλιση πλαστών εγγυήσεων πληρωμής προς προμηθευτές κοσμημάτων του εξωτερικού.

Τα χρήματα αυτά φέρεται να εκτράπηκαν και να ξεπλύθηκαν.

Ο κ. Τσόκσι και ο κ. Μόντι αρνούνται τις κατηγορίες.

Μετά την αποχώρησή του από την Ινδία, ο κ. Τσόκσι φέρεται να ταξίδεψε στις ΗΠΑ και αργότερα στην Αντίγκουα – όπου απέκτησε υπηκοότητα.

Το 2021, φέρεται να συνελήφθη στη Δομίνικα και να επεστράφη στην Αντίγκουα.

Ο Χαριπρασάντ Σ.Β., επιχειρηματίας από το Μπενγκαλόρου, ο οποίος είχε ειδοποιήσει τις αρχές το 2016 για την ύποπτη απάτη στην PNB, δήλωσε πως η σύλληψη του Τσόκσι είναι «εξαιρετικά νέα».

«Πέρα από την επιστροφή του, το πιο σημαντικό είναι να ανακτηθούν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έκλεψε από την Ινδία», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

(Mε πληροφορίες του BBC News)