ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Λογαριασμοί στελεχών βρέθηκαν σε τράπεζες Λιθουανίας και Δανίας

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που ερευνάται για την υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές οι οποίες προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος φέρεται να εντόπισε τραπεζικούς λογαριασμούς στελεχών της οργάνωσης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Λιθουανίας και της Δανίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ο 37χρονος ιδρυτής και πρόεδρος της ΜΚΟ βρίσκεται ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν μέσω της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από τις συνολικές δωρεές ύψους περίπου 3,9 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες προορίζονταν για την ενίσχυση 34 οικογενειών, στους πραγματικούς δικαιούχους φέρεται να έφτασαν μόλις 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στους εμπλεκομένους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται και η φερόμενη διαδρομή των χρημάτων που δεν διατέθηκαν στους δικαιούχους. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, τα ποσά φέρονται να αξιοποιήθηκαν για την κάλυψη εξόδων πολυτελούς διαβίωσης, ταξιδιών και αγορών, αλλά και για στοιχηματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, εξετάζεται η διάθεση χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση ποδοσφαιρικών σωματείων, καθώς και η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε υποθέσεις χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων στην περιοχή της Πιερίας. Σε βάρος του 37χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και συμμετοχή σε συμμορία.