Υπόθεση «Χωριάτικο»: Το modus operandi των αχυρανθρώπων - Το κόλπο με τα POS και λογαριασμοί στο εξωτερικό

Στο επίκεντρο εκτεταμένης αστυνομικής έρευνας βρίσκεται το δίκτυο καταστημάτων «Χωριάτικο» και ο ιδιοκτήτης του, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος κατηγορείται ως φερόμενος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο φορολογική απάτη ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο 433 επιχειρήσεων, εκ των οποίων 340 ήταν καταστήματα, από φούρνους και καφετέριες έως μπαρ, νυχτερινά κέντρα και χώρους με strip show. Η δραστηριότητά της εκτεινόταν κυρίως στην Αττική, τη Μύκονο και τη Ρόδο, ενώ, σύμφωνα με την έρευνα, αξιοποιούνταν κανονικές και εικονικές εταιρείες για τη δημιουργία χρεών προς το Δημόσιο και τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό.

Το modus operandi των αχυρανθρώπων

Οι αστυνομικοί φέρονται να εντόπισαν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ισλανδία και τη Δανία, οι οποίοι συνδέονταν με POS καταστημάτων του δικτύου. Κατά την εκτίμηση των Αρχών, τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια εμφανίζονταν ως εισερχόμενα έσοδα, προκειμένου να χρηματοδοτούν αγορές ακινήτων, εκτάσεων, πολυτελών οχημάτων και επενδυτικών προϊόντων. Για τη λειτουργία του συστήματος φέρεται να υπήρχαν κεντρικά γραφεία στην Αττική, λογιστικές υπηρεσίες με παρουσία σε Μύκονο και Ρόδο, καθώς και δίκτυο άνω των 100 «αχυρανθρώπων».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ορισμένοι από αυτούς φέρονται να λάμβαναν περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα, ενώ καταγράφονται περιπτώσεις προσώπων που ήταν νεκρά ή δεν υπήρχαν.

Οι εταιρείες και οι τραπεζικοί λογαριασμοί φέρονται να δημιουργούνταν στα ονόματά τους, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική χρήση τους, με τις υποχρεώσεις και τις νομικές συνέπειες να μεταφέρονται σε αυτούς.

Η έρευνα σε βάθος δεκαετίας φέρεται να κατέγραψε περίπου 38,8 εκατ. ευρώ σε μη καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, περίπου 38 εκατ. ευρώ σε οφειλές από επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και περίπου 43 εκατ. ευρώ σε αποκρυφθείσα φορολογητέα ύλη, μεταξύ άλλων από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή της οργάνωσης σε διαγωνισμούς μίσθωσης παραλιών, όπου φέρεται να υπέβαλλε ιδιαίτερα υψηλές προσφορές μέσω εταιρειών που εμφανίζονταν στο όνομα αχυρανθρώπων.