Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ η αγορά ακινήτων για φοροδιαφυγή και «μαύρες» προμήθειες

Παρά την εκρηκτική άνοδο της αγοράς ακινήτων τα τελευταία χρόνια, οι φορολογικές αρχές διαπιστώνουν ότι σημαντικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας στον κλάδο εξακολουθεί να παραμένει αδήλωτο. Με τη βοήθεια αλγορίθμων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους σε μεσιτικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες, αναζητώντας περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων και φοροδιαφυγής.

Οι νέες μέθοδοι ελέγχου βασίζονται στη διασταύρωση στοιχείων από ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές αγγελίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) με τα δεδομένα που δηλώνονται στην Εφορία. Στόχος είναι να εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα και τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις.

Πάρτι φοροδιαφυγής από γνωστό μεσιτικό γραφείο στις Κυκλάδες

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μεσιτικού γραφείου στις Κυκλάδες, το οποίο προωθούσε μέσω διαδικτύου αγοραπωλησίες ακινήτων υψηλής αξίας, ωστόσο στις φορολογικές του δηλώσεις εμφάνιζε χαμηλό τζίρο και ζημιογόνα αποτελέσματα. Ο έλεγχος αποκάλυψε σημαντικά αδήλωτα έσοδα, μετατρέποντας τις δηλωμένες ζημιές σε κερδοφορία σχεδόν 230.000 ευρώ για μία μόνο χρήση. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρέθηκε και συνεργαζόμενη κατασκευαστική εταιρεία, όπου ο δηλωμένος μηδενικός τζίρος και οι ζημιές μετατράπηκαν σε κέρδη άνω των 600.000 ευρώ.

Οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μόνο την «κορυφή του παγόβουνου». Και υπογραμμίζουν με νόημα ότι παρά τη δυναμική που παρουσιάζει η ελληνική κτηματαγορά, τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν ιδιαίτερα χαμηλούς μέσους κύκλους εργασιών για πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Ακίνητα και ξέπλυμα χρήματος

Σημειώνεται ότι ο τομέας των ακινήτων θεωρείται υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές - παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούν συχνά μέσο «ξεπλύματος» παράνομων κεφαλαίων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την εντατικοποίηση των ελέγχων σε μεσίτες, κατασκευαστές και συναλλαγές ακινήτων.