Ο «Πούτιν», ο «Πρόεδρος» και το καλά οργανωμένο δίκτυο των λαθρεμπόρων τσιγάρων

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον ο αρχηγός οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίου τσιγάρων, γνωστός με το προσωνύμιο «Πούτιν». Πρόκειται για ομογενή από το Καζακστάν, ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα εξαιρετικά δομημένο δίκτυο, με χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε πολυεθνική εταιρεία.

Η οργάνωση διέθετε επιχειρησιακό κέντρο που λειτουργούσε όλο το 24ωρο, επιτηρώντας κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων. Ο ίδιος ο «Πούτιν» και ο αδελφός του, γνωστός ως «Πρόεδρος», είχαν περιορίσει τις επαφές τους σε μόλις δύο υφισταμένους, προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο σύνδεσής τους με τη διακίνηση λαθραίων προϊόντων.

Χαρακτηριστικό της αυτοεικόνας ισχύος που καλλιεργούσε ο αρχηγός της οργάνωσης ήταν ακόμη και πολυθρόνα με τη μορφή του Ρώσου προέδρου, στοιχείο που αποτύπωνε τη θέση του στο εσωτερικό της εγκληματικής δομής.

Εικονικές εταιρείες, ξέπλυμα χρήματος και δεκάδες εκατομμύρια κέρδη από τα λαθραία τσιγάρα

Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει δεκάδες εικονικές εταιρείες, όλες διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, με μοναδικό σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης δραστηριότητας και το ξέπλυμα των εσόδων. Τα κέρδη υπολογίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Στο επίκεντρο των ερευνών της ΔΑΟΕ βρίσκονται αγορές τουλάχιστον επτά ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων βίλες με πισίνες, μονοκατοικίες σε βόρεια και νότια προάστια, καθώς και ακίνητα σε νησιά. Τα ακίνητα μεταβιβάζονταν σε συγγενικά πρόσωπα, ώστε να μην εμφανίζονται στο όνομα των αρχηγικών μελών.

Παράλληλα, ελέγχονται πάνω από 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις Αρχές να προχωρούν σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ανταγωνισμός, αστυνομικός πληροφοριοδότης και μήνυμα στο οργανωμένο έγκλημα

Η εγκληματική οργάνωση του «Πούτιν» βρισκόταν σε ανοιχτό ανταγωνισμό με αντίπαλη ομάδα λαθρεμπορίου, με αρχηγό τον «Έντικ», ο οποίος θεωρείται νούμερο ένα καταζητούμενος της ΔΑΟΕ. Οι Αρχές φέρονται να έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς τον τελευταίο, καλώντας τον να παραδοθεί πριν τη σύλληψή του.

Ανάμεσα στους 13 κατηγορουμένους βρίσκεται και εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να παρείχε πληροφορίες στο κύκλωμα έναντι 500 ευρώ τον μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο τον Νοέμβριο πραγματοποίησε 30 αναζητήσεις πινακίδων οχημάτων για λογαριασμό της οργάνωσης.

Ανώτατοι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ τονίζουν ότι οι πρόσφατες εξαρθρώσεις δύο μεγάλων σπειρών στέλνουν σαφές μήνυμα προς το οργανωμένο έγκλημα: «Να φύγουν από την Ελλάδα, γιατί θα συλληφθούν όλοι».