Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε τους λογαριασμούς του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς ζητείται να διερευνηθεί ποινικά η εμπλοκή του σε υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε πόρισμά της αναφέρεται στην ανάγκη διερεύνησης δύο κακουργημάτων: της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα αφορά τον Γιάννη Παναγόπουλο και άλλα 12 πρόσωπα, έξι φυσικά και ακόμα έξι νομικά, για τα οποία επίσης ζητήθηκε να δεσμευτούν οι λογαριασμοί τους. 

Για τι ελέγχεται ο Γιάννης Παναγόπουλος

Σύμφωνα με την ανέξαρτητη Αρχή, ο Γιάννης Παναγόπουλος με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται να υπεξαιρούσε εθνικά και ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για την περίοδο 2020 – 2025. Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρεται ότι από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προέκυψε ότι ο συνδικαλιστής φαίνεται να  προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων -χωρίς απαραίτητα να αναρτηθούν στη Διαύγεια- σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες φέρεται να διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Σημειώνεται δε ότι ορισμένες εξ αυτών των εταιρειών δεν παρουσίαζαν κάποια δραστηριότητα ούτε είχαν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για να φέρουν εις πέρας τα έργα που αναλάμβαναν ενώ μέρος των κονδυλίων καταβαλλόταν μετρητά. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι τελέστηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, αλλά και αναλήψεις μετρητών ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.