Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ξεσκέπασε διεθνή φορολογική απάτη που εκτιμάται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Διεθνή φορολογική απάτη που εκτιμάται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ στα μέσα Οκτωβρίου, και 200 επιπλέον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 14 άλλες χώρες της ΕΕ σήμερα Τρίτη: Σε Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία, κατέληξαν ότι περισσότεροι από 600 άνθρωποι εμπλέκονται σε αυτό που «πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη ΦΠΑ που έχει ερευνηθεί ποτέ στην ΕΕ» σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).
Οι εισαγγελείς αποκάλυψαν ένα δίκτυο «εγκληματικών δραστηριοτήτων» που δρουν σχεδόν σε όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και πέραν αυτής σε: Αλβανία, Κίνα, Μαυρίκιο, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλήθηκε να βοηθήσει τις Αρχές στην Πορτογαλία να εξετάσουν αυτό που αρχικά φαινόταν να ήταν μια μικρή υπόθεση.
Επρόκειτο για μια εταιρεία με έδρα την πόλη Κοΐμπρα, η οποία πωλούσε κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και ήταν ύποπτη για μη καταβολή ΦΠΑ. Ενώ ο έλεγχος των εγγράφων φαινόταν να είναι εντάξει, η Εισαγγελία, με την υποστήριξη της Europol και των εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ερεύνησε περαιτέρω – και ανακάλυψε ένα εκτεταμένο, μαζικό σχέδιο απάτης.
«Συμμετείχαν αρκετές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος με υψηλή εξειδίκευση», «καθεμία από τις οποίες είχε συγκεκριμένο ρόλο στο συνολικό σύστημα», δήλωσε η EPPO. Τόνισε την «εξαιρετική πολυπλοκότητα της αλυσίδας των εταιρειών», προσθέτοντας ότι εντοπίστηκαν περίπου 9.000.
Πολλές εμφανίζονταν εξωτερικά ως απλοί προμηθευτές ηλεκτρονικών συσκευών και ζητούσαν επιστροφή ΦΠΑ, ενώ άλλες, πουλώντας μέσω διαδικτύου, διοχέτευαν έσοδα σε υπεράκτιες χώρες πριν εξαφανιστούν. Άλλες πάλι φέρονται να ξέπλεναν τα χρήματα.
«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρειάστηκε λιγότερο από 18 μήνες για να αποκαλύψει έναν ολόκληρο ιστό ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, υπεύθυνες για μια απίστευτη ζημία 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους φορολογούμενους της ΕΕ. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ στην Ευρώπη που έχει αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής» δήλωσε η γενική εισαγγελέας της Ευρώπης Laura Kövesi.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Οι επισκέπτες απαίτησαν πίσω τα χρήματά τους για εξαπάτηση
Για φορολογική απάτη και απάτη κατά του ιταλικού δημοσίου
Θεωρήθηκε απειλή για τους κατοίκους
Βαριά τα πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τον αντικαπνιστικό νόμο
Βομβητής εξερράγη ενώ ήταν ακόμα στο κουτί του
Η Mόσχα νομιμοποίησε τις λεγόμενες «γκρίζες» ή «παράλληλες» εισαγωγές
Aυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των καταγγελιών
«Βαθιά ανησυχητικό» χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος το περιστατικό
Φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην τρομοκρατική επίθεση στην Βηρυτό
Η θεραπεία θα πρέπει να είναι συναινετική και αναστρέψιμη
Κατασκευάζονται μόνο πέντε κάθε χρόνο
«Ζωτικό μέρος της ταυτότητας κάθε μαθητή», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Στόχος στρατιωτικές εγκαταστάσεις - Δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα
To περιοδικό εξετάζει κατά πόσον η Ολίβια Νούτσι κάλυπτε τις εκλογές αντικειμενικά
Συνολικά κατηγορούνται 50 άνδρες ηλικίας 26 έως 74 ετών
Τι ανακάλυψαν οι ιταλικές Αρχές από την έρευνά τους
Πώς έδρασε στις συσκευές που είχαν τα μέλη της οργάνωσης
Κρατείται σε μία από τις πιο σκληρές φυλακές με πάνω από 1.200 κρατούμενους
Όσα είδαν το φως της δημοσιότητας - Οι μαρτυρίες 20 γυναικών
Η συνέντευξη που παραχώρησε στην Όπρα Γουίνφρεϊ
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.