«Χωριάτικο»: Οι εταιρείες με τα διαφορετικά ΑΦΜ, τα χρέη και το μυστικό που ξεκλείδωσε την έρευνα

Ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών, διαφορετικών ΑΦΜ και διαχειριστών βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης με τη μεγάλη φοροδιαφυγή στους φούρνους - αρτοποιεία «Χωριάτικο», με την αστυνομική έρευνα να υπολογίζει τη ζημιά για το Δημόσιο σε περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Παρά τους φορολογικούς ελέγχους, η διασύνδεση των επιχειρήσεων με τον φερόμενο ως πραγματικό ιδιοκτήτη αποτελούσε το βασικό εμπόδιο για την αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες ελέγχονταν μεμονωμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους επιβάλλονταν κυρώσεις για μη απόδοση ΦΠΑ και μη καταβολή φόρων εισοδήματος. Ωστόσο, όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι επιχειρήσεις έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, με διαφορετικό ΑΦΜ και άλλους διαχειριστές, αλλά με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και συχνά στην ίδια έδρα.

Το κρίσιμο ζήτημα ήταν να αποδειχθεί ότι πίσω από τις διαφορετικές εταιρικές οντότητες βρισκόταν ο ίδιος επιχειρηματίας, με τη χρήση προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Οι έρευνες για φοροδιαφυγή και πιθανές διασυνδέσεις με κρατικούς λειτουργούς

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του δικτύου φέρεται να έπαιξαν οι τηλεφωνικές επισυνδέσεις και η παρακολούθηση εμπλεκομένων, οι οποίες έδωσαν στις αρχές στοιχεία για τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που ερευνώνται.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν πιθανές επαφές του κυκλώματος με κρατικούς λειτουργούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αναμένεται να διερευνηθούν στοιχεία που αφορούν υπηρεσίες όπως η ΑΑΔΕ, ο ΕΦΚΑ και η Επιθεώρηση Εργασίας. Οι σχετικές αναφορές δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη εμπλοκής συγκεκριμένων υπαλλήλων.

Έρευνα αναμένεται και για συμβάσεις παραχώρησης παραλιών, κυρίως στη Ρόδο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να εξετάζουν τις σχετικές διαδικασίες.

Στο μικροσκόπιο για φοροδιαφυγή και άλλη αλυσίδα στην εστίαση

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλη αλυσίδα επιχειρήσεων εστίασης βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμφανίζει παρόμοια μοτίβα δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι ο νόμος για την 5ετή παραγραφή δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για τον καταλογισμό παλαιότερων οφειλών τόσο στην υπόθεση με τους φούρνους «Χωριάτικο» όσο και με την επόμενη αλυσίδα στην εστίαση που φαίνεται να ακολουθεί.