Κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα: 17 συλλήψεις - Εγκέφαλοι δύο στρατιωτικοί

Στην εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες μέσω εικονικών επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές της χώρας συνελήφθησαν 17 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα.

Ως διευθυντικά στελέχη του κυκλώματος ταυτοποιήθηκαν δύο στρατιωτικοί. Σε βάρος των συλληφθέντων η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης άσκησε ποινική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).

Οι απολογίες των κατηγορουμένων ενώπιον των ανακριτικών αρχών ξεκινούν αύριο και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα.

Η μεθοδολογία και το πυραμιδικό σύστημα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα και εικονικά εταιρικά σχήματα. Τα μέλη της προσέλκυαν υποψήφια θύματα με την υπόσχεση μηδενικού ρίσκου και εξαιρετικά υψηλών αποδόσεων, υποστηρίζοντας πως το αρχικό κεφάλαιο θα διπλασιαζόταν μέσα σε 50 ημέρες.

Η οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή «πυραμίδας», όπου τα υποστηρικτικά μέλη είχαν αναλάβει την εντόπιση και στρατολόγηση νέων επενδυτών. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες εκτιμάται ότι η πλατφόρμα είχε προσελκύσει τουλάχιστον 10.000 άτομα, με τη συνολική ροή κεφαλαίων να προσεγγίζει τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Έως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 18 θύματα, τα οποία υπέστησαν αποδεδειγμένη οικονομική ζημία ύψους 55.970 ευρώ.

Ευρεία επιχείρηση και κατασχέσεις

Για την αποδόμηση του δικτύου πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες έφοδοι σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα.

Σε έρευνες που έγιναν σε πέντε γραφεία, εννέα κατοικίες και άλλους χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

• 295.090 ευρώ σε μετρητά.
• 32 κινητά τηλέφωνα, 28 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (φορητούς και σταθερούς) και 15 ταμπλέτες.
• 54 μονάδες και δίσκους αποθήκευσης δεδομένων.
• Μηχανή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος, τραπεζικές κάρτες και κάρτες SIM.

Σε έναν από τους συλληφθέντες βρέθηκαν επίσης πιστόλι φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις ανακριτικές αρχές, με τις απολογίες να ξεκινούν αύριο και να συνεχίζονται τη Δευτέρα.