Απάτη «μαμούθ» 40 εκατ. ευρώ με παράνομες επιστροφές φόρου - Εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

Απάτη- μαμούθ που ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν τα στελέχη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος, εντοπίζοντας πολλές εταιρείες- φαντάσματα που παραπλανούσαν το ελληνικό δημόσιο και εισέπρατταν από δήθεν επιστροφές φόρων, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024.

Το δίκτυο φέρεται να είχε οργανώσει ένα σύστημα εικονικών συναλλαγών, αξιοποιώντας εταιρείες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εκπρόσωποί τους. Με τον τρόπο αυτό φέρεται να δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την υποβολή αιτημάτων επιστροφής φόρων.

Η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά, σύμφωνα με την έρευνα, στην περίοδο 2023-2024. Το συνολικό ποσό των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί έφτασε περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου 16 εκατομμύρια είχαν ήδη καταβληθεί.