Θεσσαλονίκη: Εφοριακός «κάρφωνε» ελέγχους σε επιχειρηματίες με κωδικές φράσεις - «Προσοχή, βρέχει»

Εφοριακός και συνταξιούχος συνεργός του συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορούνται ότι «πουλούσαν» εσωτερική πληροφόρηση σε επιχειρηματίες για επικείμενους ελέγχους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Τον 64χρονο εφοριακό και τον 76χρονο συνταξιούχο συνεργό του, πρώην υπάλληλο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 76χρονος εμφανίζεται να μεσολαβεί στην φερόμενη δράση του εφοριακού. Η έρευνα ξεκίνησε το 2024 μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης.

Ο 64χρονος, που υπηρετεί σε κεντρική ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης, φέρεται, επιπλέον, να παρενέβαινε σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών προκειμένου να κάνουν τα… στραβά μάτια σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες με άλλα άτομα απέφευγαν να δίνουν λεπτομέρειες και πολλές φορές μιλούσαν με κωδικοποιημένες φράσεις όμως ο κοριός των Εσωτερικών Υποθέσεων τις κατέγραφε και σε συνδυασμό με άλλες ανακριτικές πράξεις σύνθεσαν όλο το παζλ.

Οι κωδικοποιημένες φράσεις

Για τα αθέμιτα ωφελήματα ανέφεραν «φανέλες», «σαράντα τρία μέτρα το σπίτι»

Για τους φορολογικούς ελέγχους κλιμακίων της Α.Α.Δ.Ε. έλεγαν τα εξής:

• «Λίγο να, τα μάτια μας»
• «Από Αλεξανδρούπολη κάτι παιδιά είναι, αυτό εντάξει»
• «Ναι λίγο να προσέχει γιατί είναι από άλλους νομούς φίλε έχει ξένους»
• «Ναι έχει από Γιάννενα εκεί, …»
• «Έκθεση έχουμε, χαμός γίνεται»
• «Προσοχή, βρέχει, έκθεση έχει, φουλ, φουλ ξένο κόσμο»
• «Κόσμος κυκλοφορεί πολύς, με την Έκθεση … κυκλοφορεί κόσμος αδερφέ.»
• «Με την Έκθεση …. έχει πολλή κίνηση ακόμα»
• «Είναι από την Αλεξανδρούπολη κάτι φίλοι μου εδώ»
• «Λίγο να, θα πιάσει βροχή πάλι λίγο φίλε απόψε»
• «προσοχή» -πριν από την έναρξη διενέργειας φορολογικών ελέγχων και «ΟΚ» -με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων.

Οι δια ζώσης συναντήσεις γίνονταν κυρίως σε αναψυκτήριο στην περιοχή Συκεών Θεσσαλονίκης, αλλά και στο γραφείο της υπηρεσίας του εφοριακού στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, οι επικοινωνίες γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και υπήρχε πλήρης αποφυγή λεπτομερειών ουσίας σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις: «Ναι, φίλε, όχι απ’ τα τηλέφωνα, δεν θέλω.».

Ο εφοριακός υπάλληλος και συνταξιούχος υπάλληλος οικονομικής υπηρεσίας έχουν συλληφθεί για υποθέσεις δωροληψίας, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παράβασης καθήκοντος, απόπειρας εκβίασης κ.α. από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος διακριβώθηκε η δράση εφοριακού υπαλλήλου και συνταξιούχου υπαλλήλου Οικονομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι ενέχονται σε παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου μέσω ενημέρωσης τρίτων για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά, για την αποφυγή βεβαίωσης φορολογικών παραβάσεων.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν την Κυριακή, 5 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης, δωροληψία υπαλλήλου, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

10 δημόσιοι υπάλληλοι και 15 ιδιώτες στη δικογραφία

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 δημόσιοι υπάλληλοι και 15 ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία – δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία – δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, απόπειρα εκβίασης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράβαση καθήκοντος και παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία καταστηματάρχη, σύμφωνα με την οποία, του ζητήθηκε, μέσω τρίτου, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, προκειμένου να σταματήσουν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι και να μην βεβαιώνονται σχετικές φορολογικές παραβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και προανακριτικά δεδομένα, με την εφαρμογή και ειδικών ανακριτικών πράξεων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας, οι 2 συλληφθέντες και ένα ακόμη άτομο – επιχειρηματίας, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, προέβαιναν στην προαναφερόμενη παράνομη δραστηριότητα.

Πώς δρούσαν - Δωροληψίες και φοροελεγκτική «προστασία»

Ο υπάλληλος φέρεται να γνωστοποιούσε στον συνταξιούχο απόρρητα στοιχεία που αφορούσαν φορολογικούς ελέγχους, ο οποίος στη συνέχεια μετέφερε στον επιχειρηματία, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο φοροελεγκτική «προστασία» στις επιχειρήσεις του.

Πιο αναλυτικά, ο συλληφθείς υπάλληλος φέρεται ότι:

• προέβαινε σε δωροληψίες για ενέργειες που σχετίζονταν με τα καθήκοντά του, αλλά και για ενέργειες που ήταν αντίθετες προς αυτά, συχνά απαιτώντας αθέμιτο χρηματικό όφελος με εκβιαστικό τρόπο,
• είχε ενεργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του δωροδοκούντα επιχειρηματία και άλλων υπαλλήλων, συμμετέχοντας σε δωροληψία που αφορούσε φορολογικούς ελέγχους,
• είχε προβεί κατ’ εξακολούθηση στη διαρροή απόρρητων πληροφοριών, όπως οι ημερομηνίες διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων, τις οποίες γνώριζε λόγω της θέσης του και
• είχε ασκήσει αθέμιτη επιρροή σε υπαλλήλους άλλων φορολογικών και εργασιακών υπηρεσιών, προκειμένου να διευθετηθούν υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Μάλιστα, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η δράση του, λάμβανε μέτρα προστασίας, με τις συναντήσεις του και τις δωροληψίες να πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους χώρους, ενώ οι επικοινωνίες τους πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς υπάλληλος εμπλέκεται σε:

• 6 δωροληψίες – δωροδοκίες για ενέργειες και παραλείψεις, εκ των οποίων -4- αντίκεινται και -2- ανάγονται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα,
• 17 παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου σχετικά με φορολογικούς ελέγχους,
• 3 παραβάσεις καθήκοντος,
• 1 απόπειρα εκβίασης,
• 1 δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα και
• 1υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Τι βρέθηκε

Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν σωματικές έρευνες, καθώς και έρευνες σε οικίες, οχήματα και επαγγελματικό χώρο, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 32.220 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος ενημερώθηκε σχετικά και η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.