Κύκλωμα μαμούθ σε βάρος του ΕΦΚΑ - TikToker, παίκτης του MasterChef και μοντέλα ανάμεσά τους

Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες είναι τα μέλη του μεγάλου κυκλώματος που μέσω εικονικών εταιρειών φέρεται να εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 33 εκατομμυρίων ευρώ.

H εγκληματική οργάνωση που έβγαζε εκατομμύρια περιελάμβανε μία «σέχτα» τεσσάρων λογιστών που είχε ως βιτρίνα μοντέλα, παίκτες ριάλιτι και TikTokers.

Τουλάχιστον από το 2018, η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο 226 εικονικών εταιρειών, εμφανίζοντας ότι απασχολούσε προσωπικό χωρίς όμως να καταβάλλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, τα μέλη της προχωρούσαν στην έκδοση πλαστών τιμολογίων, αποκομίζοντας τον ΦΠΑ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τεράστια ζημιά στον ΕΦΚΑ.

Δήλωναν ως εργαζομένους ακόμη και πεθαμένους

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε πεθάνει.

Παράλληλα, μέσω της ίδιας μεθοδολογίας, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να προέβαιναν σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, επιφέροντας επιπλέον ζημία περίπου 11 εκατ. ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Ο TikToker, ο παίκτης του MasterChef και τα μοντέλα

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται γνωστός TikToker, ο οποίος διατηρεί «βασιλικό» μασάζ και τουλάχιστον τέσσερα καταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ και πρόχειρου φαγητού, ένας πρώην παίκτης του MasterChef και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης υπηρεσιών μασάζ, ο οποίος συμμετείχε ως παρουσιαστής σε τηλεοπτική εκπομπή, μαζί με έναν ακόμη κατηγορούμενο, μοντέλο-παρουσιαστή και παίκτη ριάλιτι.

Στη δικογραφία αναφέρονται τα ονόματα δύο ακόμη ανδρών, μοντέλων και παρουσιαστών. Ο λόγος που δεν συνελήφθησαν, είναι το γεγονός ότι είχαν κλείσει την εταιρεία καφέ που διατηρούσαν και εμπλέκονταν στην απάτη.

Οι λογιστές που κινούσαν τα νήματα και η τριπλή διαστρωμάτωση των εταιρειών

Η αρχηγική τετράδα των λογιστών προέβαινε στις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτές, ενώ σταδιακά προσχώρησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία και άλλοι κατηγορούμενοι.

Όσον αφορά τις 226 εταιρείες είχαν τριπλή διαστρωμάτωση προκειμένου να είναι δύσκολος ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές. Κάθε μία από τις τρεις ομάδες επιχειρήσεων είχε διακριτό ρόλο, απαρτιζόταν από οντότητες που συστήνονταν για συγκεκριμένο σκοπό, ωστόσο κάθε υποομάδα συνδεόταν με τις άλλες δύο, καθώς και με τα άτομα που τις διαχειρίζονταν, είτε «αχυράνθρωπους» διαχειριστές, είτε λογιστές και αφανείς εταίρους.

Οι εταιρείες των δύο πρώτων ομάδων δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών μασάζ και της τρίτης υποομάδας στη διαχείριση-ενοικίαση προσωπικού και λειτούργησαν διαδοχικά μεταξύ τους. Μάλιστα όταν έπαυε δραστηριότητα η μία, συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη δραστηριότητας της επόμενης.

Η «διαδοχή» εταιρειών εντοπίζεται κυρίως στην ασφάλιση των εργαζομένων που αντικατοπτρίζει και την ουσιαστική δραστηριοποίησή τους.