Η απάτη που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI: Στο κάδρο TikTokers, μοντέλα και παίκτες ριάλιτι

Στο κατώφλι του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης (24/03) οι 22 συλληφθέντες της μεγάλης επιχείρησης που εξαπέλυσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης.

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε μετά από συντονισμένες έρευνες του ελληνικού FBI, αφορά τη δράση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης η οποία λυμαινόταν τα δημόσια ταμεία μέσω εικονικών εταιρειών.

Η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει συνολική ζημιά που ξεπερνά τα 33 εκατομμύρια ευρώ.

Το προφίλ των κατηγορουμένων και η «λάμψη» των ριάλιτι

Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 40 άτομα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν πρόσωπα με έντονη δημόσια παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ένας γνωστός TikToker με αλυσίδα καφέ, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής και ένας ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ. Παράλληλα, στην υπόθεση εμπλέκονται και δύο πολύ γνωστά μοντέλα που απασχολούν συχνά την κοσμική επικαιρότητα.

Η μεθοδολογία της απάτης και οι «τρύπες» εκατομμυρίων

Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει έναν δαιδαλώδη μηχανισμό ήδη από το 2018. Ο τρόπος δράσης τους βασιζόταν στη δημιουργία επιχειρήσεων-φαντασμάτων και την έκδοση πλαστών τιμολογίων. Μέσω αυτών των εικονικών οντοτήτων:

• Εμφάνιζαν εκατοντάδες εργαζόμενους που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα.
• Απέφευγαν συστηματικά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με 22 εκατομμύρια ευρώ.
• Προκάλεσαν πρόσθετη απώλεια 11 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Οι 22 κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Ευελπίδων για την άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων εμπλεκομένων παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.