Ελλαδα

Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ «εγκέφαλος» μαφίας ναρκωτικών που «ξέπλυνε» 250 εκατ. ευρώ

Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

62224-137655.jpg
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Κατάσχεση χρημάτων έπειτα από σύλληψη ηγετικού στελέχους εγκληματικής οργάνωσης
© ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ: Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση που διακινούσε τεράστια ποσά από εμπόριο ναρκωτικών

Εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών, προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών στις Κάτω Χώρες.

Η σύλληψη επετεύχθη κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες oλλανδικές αρχές.

Το modus operandi

Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος, με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά.

Υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες ολλανδικές αρχές και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα, προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ «εγκέφαλος» μαφίας ναρκωτικών που «ξέπλυνε» 250 εκατ. ευρώ
Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ «εγκέφαλος» μαφίας ναρκωτικών που «ξέπλυνε» 250 εκατ. ευρώ
Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ «εγκέφαλος» μαφίας ναρκωτικών που «ξέπλυνε» 250 εκατ. ευρώ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Tα καλύτερα άρθρα της ημέρας έρχονται στο mail σου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.