Πόρισμα-«φωτιά» για 40 ΜΚΟ: Ελέγχονται για υπεξαίρεση και «μαύρο χρήμα»

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται την τελευταία διετία συνολικά 100 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της μετανάστευσης, όσο και σε άλλους τομείς (όπως η «Κιβωτός του Κόσμου»).
Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, σε 40 από τις 100 ΜΚΟ προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης υπεξαίρεσης, απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Για τον λόγο αυτό, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών των συγκεκριμένων ΜΚΟ, ενώ τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Πώς γίνεται το «ξέπλυμα»

Από τις μέχρι τώρα περιπτώσεις, διαπιστώθηκε πως οι διαχειριστές των ΜΚΟ χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους προκειμένου να προχωρήσουν στην υπεξαίρεση.

Σύμφωνα με πόρισμα που συνέταξε και δημοσιοποίησε η Αρχή, προκύπτουν τρεις χαρακτηριστικοί τρόποι δράσης:

1. Αγορά ακινήτων από τους διαχειριστές με χρήματα από τα ταμεία των ΜΚΟ
2. Οι μισθοί των υπαλλήλων επιστρέφουν στους προσωπικούς λογαριασμούς των διαχειριστών
3. Χρήση των εσοδών των ΜΚΟ, προκειμένου να καλύπτουν τα έξοδα της διαβίωσης τους.