Χτύπημα της Europol σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών στην Αλβανία, με δίκτυο 50 εκατ. ευρώ

Σημαντικό πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα επενδυτικής απάτης κατάφεραν ευρωπαϊκές αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Αυστρίας και της Αλβανίας με τη στήριξη της Europol. Η επιχείρηση, που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, οδήγησε στη σύλληψη δέκα ατόμων στα Τίρανα, καθώς και στην κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Το δίκτυο, το οποίο λειτουργούσε μέσω οργανωμένων call centers στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, με θύματα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η δομή της απάτης στην Αλβανία, εταιρική οργάνωση και στοχευμένες προσεγγίσεις

Τα call centers λειτουργούσαν με επαγγελματική δομή που προσομοίαζε νόμιμες επιχειρήσεις, απασχολώντας έως και 450 εργαζομένους. Οι ομάδες ήταν οργανωμένες ανά γλώσσα –γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά– ώστε να στοχεύουν συγκεκριμένες αγορές και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων.

Οι πολίτες προσελκύονταν μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στα social media ή μέσω διαδικτυακών αναζητήσεων σε ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες. Στη συνέχεια, «agents» εμφανίζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των λογαριασμών τους.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ακόμη και λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης για να αποκτούν έλεγχο στις συσκευές των θυμάτων, ενώ ασκούσαν έντονη ψυχολογική πίεση για νέες «επενδύσεις». Τα χρήματα, ωστόσο, δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά διοχετεύονταν μέσω διεθνούς μηχανισμού ξεπλύματος.

Δεύτερη εξαπάτηση - Επαναπροσέγγιση θυμάτων και κρυπτονομίσματα

Σε πολλές περιπτώσεις, το κύκλωμα επανερχόταν στα ίδια θύματα, προσφέροντας δήθεν υπηρεσίες ανάκτησης χαμένων κεφαλαίων. Τα θύματα καλούνταν να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να καταθέσουν αρχικό ποσό 500 ευρώ, πέφτοντας για δεύτερη φορά θύματα εξαπάτησης.

Η οργάνωση διέθετε πλήρη εταιρική ιεραρχία, με επικεφαλής ομάδων, μάνατζερ ανά call center και εξειδικευμένα τμήματα διοίκησης, οικονομικών, IT και ανθρώπινου δυναμικού. Οι εργαζόμενοι λάμβαναν μισθό περίπου 800 ευρώ, καθώς και προμήθειες ανά «επιτυχία».

Η έρευνα ξεκίνησε το 2023 από τις αυστριακές αρχές, μετά τον εντοπισμό πολλών θυμάτων στη Βιέννη. Μέσω συνεργασίας με την Europol και τη Eurojust, συγκροτήθηκε κοινή ερευνητική ομάδα, που οδήγησε στη μεγάλη επιχείρηση της 17ης Απριλίου 2026.

Κατά τις εφόδους σε τρία call centers και εννέα κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 891.735 ευρώ, 443 υπολογιστές, 238 κινητά τηλέφωνα και πλήθος αποθηκευτικών μέσων. Οι αρχές εκτιμούν ότι η ανάλυση των δεδομένων θα αποκαλύψει περαιτέρω πτυχές της δράσης του κυκλώματος.

Θύματα έχουν εντοπιστεί σε πολλές χώρες, όπως Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Καναδάς και Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή διάσταση της υπόθεσης.