Γερμανία: Έρευνα στην Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Αφορά τις σχέσεις με Αμπράμοβιτς

Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα στο Βερολίνο πραγματοποιούν από το πρωί δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA), στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη σχέση της τράπεζας με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, η έρευνα συνδέεται με εκπρόθεσμη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας εκ μέρους της Deutsche Bank για πρώην πελάτη της. Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και καιρό τον Αμπράμοβιτς, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υποψία αδικήματος βάσει του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών. Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Όπως μεταδίδει η SZ, οι αρχές είχαν ζητήσει στοιχεία από τη Deutsche Bank, ωστόσο «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας», γεγονός που φέρεται να οδήγησε στη σημερινή έφοδο της BKA.

Έρευνα στη Deutsche Bank για «αγνώστους» τραπεζικούς και παρουσία 30 αστυνομικών

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος) στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, κατόπιν εντολής της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος.

Η έρευνα διεξάγεται «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank» με την υποψία ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τράπεζα διατηρούσε στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες, οι οποίες πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν «για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα προς το Spiegel, υπογραμμίζοντας ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές, ενώ πηγές του περιοδικού χαρακτηρίζουν την υπόθεση «εξαιρετικά ευαίσθητη».

Προηγούμενα περιστατικά και πίεση στις αγορές

Η Deutsche Bank έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών για ανεπαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος και καθυστερημένες αναφορές ύποπτων συναλλαγών. Τον Απρίλιο του 2022, Εισαγγελία, BKA και Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) είχαν πραγματοποιήσει αντίστοιχη έφοδο στα κεντρικά της γραφεία στη Φρανκφούρτη.

Ακολούθως, η BaFin διόρισε προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα για την παρακολούθηση της προόδου στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Deutsche Bank έχει προγραμματίσει για αύριο το πρωί την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου και του συνόλου του 2025, ενώ η μετοχή της καταγράφει ήδη πτώση περίπου 3%.