«Μάντισσα» στην Αυστραλία συνελήφθη για απάτη 46 εκατ. δολαρίων

Μια μητέρα και η κόρη της, η πρώτη αυτοπροσδιοριζόμενη ως μάντισσα και δασκάλα φενγκ σούι, συνελήφθησαν στην Αυστραλία, κατηγορούμενες ότι εξαπάτησαν «ευάλωτους» Βιετναμέζους πολίτες αποσπώντας σχεδόν 46 εκατ. δολάρια.

Η 53χρονη μητέρα συνελήφθη την Τετάρτη σε προάστιο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία μαζί με την 25χρονη κόρη της. Η αστυνομία αναφέρει ότι οι δύο γυναίκες ήταν βασικά μέλη ενός «εξαιρετικά οργανωμένου κυκλώματος απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Σύμφωνα με την έρευνα, η μητέρα έπειθε τα θύματά της να πάρουν δάνεια, κρατώντας η ίδια ένα ποσοστό, αφού τους διαβεβαίωνε ότι «είδε» πως ένας δισεκατομμυριούχος θα εμφανιζόταν στη ζωή τους.

Η γυναίκα προφυλακίστηκε και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την Πέμπτη, ενώ η κόρη της αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, με δικάσιμο τον Ιανουάριο.

Η μητέρα αντιμετωπίζει 39 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη απόκτηση οικονομικού οφέλους μέσω εξαπάτησης. Η κόρη κατηγορείται για επτά αδικήματα, μεταξύ αυτών ανεξέλεγκτη διαχείριση εσόδων από έγκλημα και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα.

Κατά τη σύλληψή τους στο πολυτελές αρχοντικό τους, η αστυνομία κατέσχεσε οικονομικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, τσάντες πολυτελείας, μια ράβδο χρυσού 40 γραμμαρίων αξίας περίπου 10.000 δολαρίων, καθώς και μάρκες καζίνο αξίας 6.600 δολαρίων.

Οι αρχές περιέγραψαν τη μητέρα ως σεβαστό και επιδραστικό μέλος της κοινότητάς της, που χρησιμοποιούσε τη φήμη της ως μάντισσα για να προσεγγίζει ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα τους έλεγε ότι «ένας δισεκατομμυριούχος θα έρθει να τους βοηθήσει» και πως αυτό «θα γίνει σύντομα» αν προχωρούσαν στη λήψη δανείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ερευνητές πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 15 εκατ. δολαρίων, επιπλέον των 60 εκατ. που είχαν ήδη κατασχεθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Η έρευνα εντάσσεται στην Επιχείρηση Myddleton, η οποία ξεκίνησε πέρσι με στόχο ένα κύκλωμα που χρησιμοποιούσε κλεμμένες ταυτότητες για να εξασφαλίζει δάνεια για «φαντάσματα αυτοκίνητα» - πολυτελή οχήματα που δεν υπήρχαν.

«Αυτό που ξεκίνησε ως υπόθεση πλαστών δανείων αυτοκινήτων εξελίχθηκε στην αποκάλυψη ενός από τα πιο εξελιγμένα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος που έχω δει στην καριέρα μου», δήλωσε ο Γκόρντον Άρμπινια, επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι το κύκλωμα εμπλέκεται σε εκτεταμένες απάτες για προσωπικά, επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια εις βάρος πολλών τραπεζών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald, η μητέρα και η κόρη φέρονται να συνδέονται με το λεγόμενο «Κύκλωμα του Ρετιρέ» (Penthouse Syndicate), καθώς η φερόμενη αρχηγός ζούσε σε ρετιρέ αξίας 18 εκατ. δολαρίων στο Σίδνεϊ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα εξαπάτησε μεγάλες αυστραλιανές τράπεζες με δάνεια ύψους έως 250 εκατομμυρίων δολαρίων, με τη συνεργασία διεφθαρμένων τραπεζικών υπαλλήλων που ενέκριναν τις αιτήσεις.

Περισσότερα από δώδεκα άτομα έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορηθεί για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος που έχουν καταγραφεί στην Αυστραλία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναμένονται νέες συλλήψεις, με έμφαση στους «επαγγελματίες συνεργούς» του κυκλώματος – όπως δικηγόρους, λογιστές και εργολάβους.

(Με πληροφορίες BBC News)