Λονδίνο: Η Κινέζα απατεώνισσα που ξέπλενε δισεκατομμύρια σε bitcoin καταλήγει στη φυλακή

Η υπόθεση της Τσιέν Τζιμίν, που αναζητούνταν επί χρόνια από τις κινεζικές αρχές, κατέληξε στα δικαστήρια του Λονδίνου. Η γυναίκα, η οποία είχε καταφέρει να διαφύγει για σχεδόν επτά χρόνια ενώ μετέφερε στο εξωτερικό τεράστια ποσά από μια επενδυτική απάτη στην Κίνα, καταδικάστηκε σε 11 χρόνια και 8 μήνες φυλάκισης από το Ποινικό Δικαστήριο του Southwark.

Η Τσιέν έφτασε στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2017 χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο από τα νησιά Σεν Κιτς και Νέβις με το όνομα Τζανγκ Γιαντί. Η διαφυγή της ξεκίνησε όταν συνεργός της την μετέφερε με μηχανάκι στα σύνορα με τη Μιανμάρ, την περίοδο που οι κινεζικές αρχές αποκάλυπταν ένα γιγαντιαίο σχήμα Ponzi. Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, από το 2014 έως το 2017, πάνω από 128 χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τις οικονομίες τους σε ένα επενδυτικό σχέδιο που είχε συγκεντρώσει πάνω από 40 δισεκατομμύρια γουάν, δηλαδή περίπου 5,6 δισ. δολάρια.

Για χρόνια η Τσιέν ταξίδευε ανά την Ευρώπη, αγοράζοντας ακίνητα και είδη πολυτελείας, ενώ μετέτρεπε bitcoin σε μετρητά μέσω συνεργατών της. Συχνά έμενε για μήνες σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στο Λονδίνο, δουλεύοντας από ένα λάπτοπ στο κρεβάτι, αποφεύγοντας χώρες που είχαν συμφωνίες έκδοσης με την Κίνα και εμφανιζόμενη με ψεύτικα έγγραφα. Οι βρετανικές αρχές την εντόπισαν τελικά όταν μέσα από προσπάθεια αγοράς ακινήτου εντοπίστηκαν ίχνη ύποπτης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, είχε μεταφέρει περίπου 70.000 bitcoin όταν διέφυγε από την Κίνα. Το 2018 η βρετανική αστυνομία εντόπισε σε ακίνητο που νοίκιαζε η Τσιέν και σε θυρίδα κοντά σε αυτό, περίπου 61.000 bitcoin. Όταν τα bitcoin κατασχέθηκαν, το χαρτοφυλάκιό της άξιζε 1,5 δισ. λίρες. Σήμερα, λόγω της τεράστιας αύξησης της αξίας του bitcoin, η συνολική αξία των ψηφιακών στοιχείων αγγίζει σχεδόν τα 5 δισεκατομμύρια λίρες. Η έρευνα συνεχίζεται και κατά τη σύλληψή της, τον Απρίλιο του 2024 στη βόρεια Αγγλία, εντοπίστηκε επιπλέον ποσότητα bitcoin σε κρυφό θύλακα στα ρούχα της.

Για τη νομιμοποίηση των παράνομων κερδών συνέβαλαν δύο συνεργοί της στη Βρετανία. Η Γουέν Τζιάν, η οποία μέχρι τότε εργαζόταν σε κινέζικο takeaway στο Λονδίνο, ταξίδευε μαζί της στην Ευρώπη για να μετατρέπει bitcoin σε μετρητά. Συνελήφθη και καταδικάστηκε σε σχεδόν επτά χρόνια φυλάκισης. Μετά τη σύλληψή της, η Τσιέν συνεργάστηκε με τον Μαλαισιανό Λινγκ Σενγκ Χοκ, ο οποίος οργάνωνε ενοικιάσεις ακινήτων, διαχειριζόταν λογαριασμούς και αναζητούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα — φτάνοντας στο σημείο να προσπαθήσει να προμηθευτεί πλαστό διαβατήριο χρησιμοποιώντας φωτογραφία της αείμνηστης Χονγκονγκέζας ηθοποιού Σεν Ντιενξιά. Ο Λινγκ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 11 μηνών.

Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν πλέον τη δυνατότητα αποζημίωσης των θυμάτων της απάτης στην Κίνα, καθώς η κατάσχεση των bitcoin αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: REUTERS