- CITY GUIDE
- PODCAST
-
17°
Süddeutsche Zeitung: Πρώην μάνατζερ της Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία
Τον «έκαψαν» τα στοιχεία από τα Panama Papers
Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα Panama Papers, η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA), με έδρα το Βιζμπάντεν, προχώρησε στην κατάσχεση δύο εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καταχράστηκε πρώην μάνατζερ της Siemens από «μαύρα ταμεία» της εταιρείας στη Λατινική Αμερική.
Παράλληλα, η υπηρεσία έχει κινήσει τη δικαστική διαδικασία εναντίον του για απάτη, φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα χρήματος. Πριν από την κατάσχεση η εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank σε Φρανκφούρτη και Αμβούργο.
Πρόκεiται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σύμφωνα με το άρθρο της γερμανικής εφημερίδας.
Στην κατοχή της BKA έχουν περιέλθει 11 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία προσφέρουν πληροφόρηση για 290.000 εταιρείες σε 21 χώρες.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η χώρα ψηφίζει στον πρώτο γύρο εν μέσω του χειρότερου κύματος βίας από το 2016
Ο Αμερικανός πρόεδρος σκληραίνει τη στάση του για τα πυρηνικά και τα Στενά του Ορμούζ
Τέσσερις τραυματίες
Aφού παραδέχθηκε τρεις κατηγορίες που αφορούσαν άσεμνο υλικό με ανηλίκους
Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη
Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι ο πρόεδρος πλησιάζει τα 80 χρόνια
Aρκετοί επιστήμονες εκφράζουν επιφυλάξεις για τα αποτελέσματα
Οι δύο καλλιτέχνες επρόκειτο να εμφανιστούν στο φεστιβάλ «Pulse of Gaia»
Ο θερμικός θόλος που πλήττει την ήπειρο προκαλεί πρωτοφανή ζέστη για τον Μάιο
Ιταλός τραγουδιστής καλείται να καταθέσει ως βασικός μάρτυρας στην καταγγελία κατά του διάσημου σχεδιαστή
Επιτίθεται με οργή κατά του δικαστή και προαναγγέλλει τη μεταβίβαση του «αποτυχημένου ιδρύματος» στο Κογκρέσο
O εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου
Τι αναφέρει δημοσίευμα των New York Times
Γεννήθηκε στην Τσάλκα της Γεωργίας και έζησε στην Ξάνθη πριν μετακομίσει στη Γερμανία
Τουλάχιστον 34 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ τρεις από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση
Οι ΗΠΑ ενέταξαν δυο ισχυρές βραζιλιάνικες συμμορίες στον κατάλογο των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων
Κατηγορίες περί έλλειψης διαφάνειας εκ μέρους του Λευκού Οίκου
Η αντίδραση της Συμμαχίας και τα αποτρεπτικά μηνύματα
Ο Μαρκ Ρούτε καταδικάζει την επίθεση ρωσικού drone - Το Βουκουρέστι προειδοποιεί τη Μόσχα με συνέπειες
«Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.